400 rekening Napoleon ada di 17 bank
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) Ada lebih dari 400 rekening – 107 atas namanya, dan sisanya atas nama anggota keluarganya, staf dan LSM – yang dimiliki di 17 bank
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Janet Lim-Napoles memiliki 107 rekening bank yang dilindungi oleh perintah pembekuan pengadilan, kata Menteri Kehakiman Leila de Lima pada Jumat, 16 Agustus.
Diminta untuk memberikan rincian laporan yang diserahkan oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) ke Pengadilan Banding (CA), De Lima mengatakan total “lebih dari 400 rekening” dilindungi oleh perintah pembekuan, 107 di antaranya milik menjadi “Nyonya Napoleon sendirian.”
Perintah tersebut mencakup rekening bank Napoles, anggota keluarganya, kerabat dan stafnya.
BACA: Pengadilan membekukan rekening Napoleon
Pada hari Sabtu, 17 Agustus, De Lima memberikan rincian 415 rekening yang langsung berada di bawah atau terkait dengan Napoli yang tercakup dalam perintah pembekuan.
Itu berarti 344 rekening bank dan 5 kemungkinan rekening kartu kredit di 17 bank, dan 66 polis asuransi dengan 6 perusahaan asuransi.
Berdasarkan permohonan yang diajukan AMLC melalui Kantor Jaksa Agung (OSG), CA menyatakan perintah pembekuan akan berlaku selama 6 bulan.
AMLC dapat meminta pengadilan untuk memperpanjang jangka waktu perintah pembekuan jika dan ketika pengadilan menemukan cukup bukti untuk membenarkan hal tersebut, Rappler belajar dari Levito Baligod, pengacara mantan karyawan Napoles yang bersaksi tentang dugaan sindikatnya yang merusak Prioritas pengumpulan Pembangunan anggota parlemen. Dana Bantuan (PDAF).
Menurut AMLC dan OSG, salinan Perintah Pembekuan telah dikirimkan ke semua bank yang terlibat pada Jumat sore.
Investigasi Rappler menemukan bahwa keluarga Neapolitan memiliki properti di Amerika Serikat senilai gabungan P495,1 juta.
BACA: Napoleon memiliki properti P400-M AS
Jumlah ini ditambah dengan setidaknya 7 properti di Filipina dan 30 kendaraan yang terdaftar atas nama dia dan anggota keluarganya.
Napoleon berulang kali menegaskan bahwa sumber kekayaannya sah.
Dia mengutip warisan dari orang tuanya dan bisnis pertambangan batu bara yang menguntungkan di antara sumber pendapatan lainnya yang menjelaskan gaya hidup mewah dan properti besar yang dimiliki keluarganya dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, jika kita melihat entri resmi dari bisnis terdaftarnya, Napoleon tidak memiliki sarana untuk memperoleh dan memelihara semua bisnis tersebut.
BACA: Pendapatan bisnis Napoli kurang dari P1-M
Laba bersih yang terakhir mereka laporkan (untuk tahun 2011 dan 2012) ke Securities and Exchange Commission (SEC) berjumlah kurang dari P1 juta – tepatnya P577,807.47. – Rappler.com
