Akun Aman Futures P200-M dibekukan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Dewan Anti Pencucian Uang mengatakan telah membekukan rekening Aman Futures sebesar P200-M
MANILA, Filipina – Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) pada Senin, 3 Desember menyita simpanan bank Aman Futures sebesar P200 juta.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif AMLC Vicente Aquino kepada Komite DPR pada Selasa, 4 Desember.
Dalam sidang yang sama yang diadakan oleh Komite Perbankan dan Perantara Keuangan DPR, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Biro Investigasi Nasional (NBI) mendapat kecaman atas apa yang dikatakan anggota parlemen sebagai kegagalan mereka menyelidiki P12-B Aman Futures. mengharapkan kecurangan.
Perwakilan Cagayan de Oro Rufus Rodriguez, penulis Resolusi DPR 2890, dan anggota komite memanggil perwakilan NBI dan SEC. “Anda harus proaktif. Alasan kita mengalami hal seperti ini adalah karena SEC tidak proaktif, tapi reaktif,” kata Rodriguez.
Aman Futures menawarkan investor pengembalian investasi sebesar 30 hingga 80 persen selama 8 hingga 20 hari. Potensi keuntungan besar menarik ribuan orang, awalnya di Kota Pagadian dan kemudian di Lanao del Sur, Zamboanga dan Kota Cebu.
Investor utama, termasuk Wali Kota Pagadian Samuel Co, didakwa dengan estafa atas penipuan tersebut. Lebih dari 11.000 pengaduan telah diajukan terhadap Aman Futures sejauh ini.
Dalam persidangan terungkap bahwa Aman Futures Group Phils. Inc., yang menipu 15.000 orang di Visayas dan Mindanao, memulai usahanya di pasar basah pada bulan Februari tahun ini dengan pedagang dan pengemudi sepeda roda tiga sebagai investornya.
Ketika Aman Futures mendaftar ke SEC pada 22 Juni, kesepakatan mulai meningkat. Jumlah transaksi yang besar tercatat hingga minggu pertama September.
Meskipun NBI memulai penyelidikannya pada bulan Juni, NBI harus menunggu hingga menerima pengaduan pada bulan Oktober sebelum mengajukan kasus terhadap Aman Futures di Kantor Kejaksaan Kota Pagadian.
“Kami mempunyai masalah dalam mendorong orang untuk datang dan mengajukan keluhan kepada kami. Mereka memandang NBI sebagai semacam ‘istorbo’ karena semua orang sangat senang dengan apa yang terjadi, namun kami sudah merasakan adanya masalah; bahwa itu adalah penipuan,” kata Direktur NBI Nonatus Ceasar Rojas.
Investor enggan berbagi informasi tentang Aman Futures karena mereka diperingatkan bahwa investasi mereka akan terpengaruh, menurut Wakil Direktur NBI Virgilio Mendez.
Sangat terlambat?
SEC mengatakan pihaknya memulai penyelidikannya sendiri pada bulan Agustus, yang menuai kritik dari anggota komite yang mengatakan bahwa lembaga tersebut seharusnya tidak memainkan “permainan menunggu”.
Namun, Ketua SEC Teresita Herbosa mengatakan bahwa NBI seharusnya melakukan operasi penjebakan dan unit pemerintah daerah juga harus memantau aktivitas Aman Futures sejak dini.
“Kita tidak mungkin melihat setiap orang yang mencoba menyimpan uang di suatu tempat dan melihat apakah mereka memasukkan uangnya ke dalam penipuan investasi. Tindakan yang lebih baik adalah meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Herbos sambil meminta anggota kongres untuk memperingatkan konstituennya terhadap penipuan semacam ini.
Perwakilan Rodriguez, mengutip Kode Regulasi Sekuritas, mengatakan bahwa SEC memiliki wewenang untuk menyelidiki bahkan tanpa keluhan.
“Jangan menunggu orang datang kepadamu. Inilah alasan mengapa kami merasa Anda tertidur saat bekerja,” katanya kepada Herbosa. – Rappler.com
