AMLC memeriksa ‘pelanggaran pencucian uang’ dalam penyelidikan Makati
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Subkomite Pita Biru Senat melanjutkan penyelidikannya setelah menolak gugatan yurisdiksi yang diajukan oleh Walikota Makati Erwin Jejomar Binay Jr. diangkat, akhirnya ditolak
MANILA, Filipina – Ketua Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) mengonfirmasi pada Rabu, 8 Oktober bahwa pemerintah sedang memantau “kemungkinan pelanggaran pencucian uang” sehubungan dengan penyelidikan Subkomite Pita Biru Senat terhadap Gedung Balai Kota Makati yang diduga mahal 2.
“Ya, saya mengonfirmasi bahwa AMLC dan sekretariatnya sedang memantau kemajuan sidang ini dan kami telah mengumpulkan informasi relevan apa pun yang kami peroleh dari sidang ini yang kemungkinan besar akan kami gunakan untuk menjalankan fungsi kami, khususnya untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan pencucian uang di Indonesia. kaitannya untuk menghentikan aktivitas ilegal apa pun yang mungkin telah dilakukan,” Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad mengatakan kepada panel Senat.
Abad tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia dibebaskan dari penyelidikan Senat setelah memberikan pernyataan tersebut.
Direktur eksekutif AMLC dipanggil oleh subkomite minggu lalu atas permintaan Pemimpin Mayoritas Senat Alan Peter Cayetano. (BACA: Senat Undang AMLC Sidang di Gedung Makati)
Cayetano melaporkan diasumsikan “(bank) berat dengandraws” tokoh-tokoh yang terseret ke dalam serangkaian tuduhan korupsi terhadap Wakil Presiden Jejomar Binay dan keluarganya. (MEMBACA: Harga kelas dunia untuk gedung parkir Binay)
“Saya baru saja meninjau semua informasi yang masuk ke berbagai kantor kami. Sulit untuk melakukan verifikasi karena undang-undang kerahasiaan bank, namun ada banyak penarikan diri oleh orang-orang tertentu yang disebutkan namanya dalam sidang khusus mengenai masalah suap dan korupsi,” kata Cayetano dalam sidang pekan lalu.
AMLC memiliki kewenangan luas untuk memantau transaksi perbankan. Dia secara otomatis menerima laporan semua transaksi bank yang melebihi P500,000. Ini disebut “transaksi tertutup”.
AMLC juga mempunyai wewenang untuk menyelidiki “transaksi mencurigakan” terlepas dari jumlah yang terlibat jika “bendera merah” telah dikibarkan terhadap transaksi tersebut.
Dalam kesaksian sebelumnya, mantan Wakil Walikota Makati Ernesto Mercado mengatakan kepada panel Senat bahwa Binay menggunakan “boneka” untuk membeli properti dan mengakuisisi bisnis. (BACA: Mantan sekutu: VP Binay menggunakan boneka untuk memperoleh tanah dan bisnis)
Cayetano meminta penyelidikan segera atas dugaan “kedok dan tipuan” yang digunakan dalam dugaan kegiatan korupsi. Dia menginginkan tindakan AMLC sebelum para penipu dapat menarik uangnya, katanya.
Tantangan yurisdiksi ditolak
Pada sidang ke-8 panel Senat pada hari Rabu, Pimentel akhirnya membantah tantangan yurisdiksi yang diajukan oleh Walikota Makati Erwin Jejomar Binay Jr dan beberapa pejabat Kota Makati.
Pimentel membaca peraturan Senat yang menyebutkan kewenangan subkomite, termasuk kewenangan untuk menyelidiki.
Kubu Binay mencoba menghentikan dengar pendapat dengan menantang yurisdiksi subkomite dengan membawa masalah tersebut ke Senator Teofisto Guingona III, ketua Komite Pita Biru Senat, yang menegaskan kewenangan subkomite. (BACA: Binays tidak mendapat dukungan dari Guingona dalam tantangan yurisdiksi)
Walikota Binay hadir pada penyelidikan Senat pada bulan Agustus, namun sejak itu mengesampingkan sidang berikutnya. Dalam surat yang diajukan pada hari Rabu, Walikota Makati mengutip tantangan yurisdiksi yang tertunda. – Rappler.com
