AS berupaya menyita aset Napoleon senilai $12,5 juta
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) ‘Departemen Kehakiman tidak akan membiarkan Amerika Serikat menjadi taman bermain bagi para koruptor atau tempat untuk menyembunyikan dan menginvestasikan kekayaan curian,’ kata Asisten Jaksa Agung Leslie Caldwell dalam ‘ sebuah pernyataan
WASHINGTON, DC (PEMBARUAN ke-4) – Departemen Kehakiman AS pada hari Selasa, 14 Juli, menyita aset senilai $12,5 juta (sekitar P565 juta) dari Janet Napoles, seorang pengusaha wanita yang menjadi pusat skandal korupsi terbesar di Filipina baru-baru ini. sejarah bahwa “penipuan tong babi.”
Departemen tersebut mengajukan tuntutan penyitaan perdata untuk mendapatkan kendali atas aset, termasuk sebuah rumah mewah di Los Angeles, sebuah motel dekat Disneyland dan sebuah Porsche Boxster yang dibelikan Napoles untuk putrinya, yang diduga dengan uang yang dimaksudkan untuk pembangunan dan bantuan bencana.
Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Federal Los Angeles mengatakan Napoles membayar suap puluhan juta dolar kepada politisi dan pejabat Filipina dari tahun 2004-2012 untuk mendapatkan dana sebesar $200 juta yang seharusnya membantu warga miskin Filipina.
Organisasi yang dikelola Napoleon tidak menyediakan layanan tersebut, dan dia mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadinya, kata departemen tersebut.
“Departemen Kehakiman tidak akan membiarkan Amerika Serikat menjadi taman bermain bagi para koruptor atau tempat untuk menyembunyikan dan menginvestasikan kekayaan curian,” kata Asisten Jaksa Agung Leslie Caldwell dalam sebuah pernyataan.
Departemen tersebut mengatakan Napoles memindahkan $12 juta ke rekening AS atas nama, atau dikendalikan oleh, keluarganya, dan menggunakannya untuk membeli apartemen di Hotel Ritz-Carlton, motel dan properti lainnya.
Rappler-lah yang menyampaikan cerita tentang properti Ritz-Carlton, yang bernama putri bungsu Napoles, Jeane. (BACA: Putri Napoleon memiliki properti LA)
Sebelumnya, kami mendokumentasikan setidaknya 3 properti di California yang terkait dengan Neapolitan bernilai hingga US$9,5 juta atau P415,1 juta.
Berdasarkan situs Sekretaris Negara California yang mencatat badan usaha yang terdaftar di negara bagian, ada dua bisnis milik saudara Napoles, Reynald Luy Lim.
Selain itu, Napoles memiliki setidaknya 9 rekening dolar AS atas namanya, dengan satu rekening memiliki lebih dari $100 juta, berdasarkan file digital pelapor dan mantan ajudan Napoles, Benhur Luy.
Satu tahun setelahnya
Napoles, yang sudah dipenjara di Filipina karena penculikan Luy pada tahun 2014, didakwa dalam kasus korupsi tersebut bersama dengan anggota keluarganya.
Pada bulan April 2015, pengadilan Makati memutuskan Napoles bersalah atas penahanan ilegal yang serius. Dia dipindahkan ke penjara wanita setelah pengadilan anti-korupsi menolak permohonannya untuk tetap berada di kamp polisi.
Napoles menghadapi 5 dakwaan penjarahan, 74 dakwaan suap dan 14 dakwaan penyerangan di hadapan pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan.
Dua anaknya yang lebih tua dituduh terlibat besar dalam penipuan tersebut, sementara Jeane, putri bungsunya, menghadapi kasus penggelapan pajak sebesar R17,8 juta ($396,610).
Luy, yang juga sepupu Napoles, memberikan kepada jaksa daftar yang melibatkan lebih dari 100 orang dalam skandal tersebut, yang berujung pada penangkapan Senator Juan Ponce Enrile, salah satu politisi paling berkuasa di Filipina; Senator Jose Estrada, putra mantan presiden; dan Senator Ramon Revilla, antara lain bintang film aksi.
Sudah setahun sejak 3 senator dipenjara karena penjarahan. (BACA: #AnimatED: Kotak tong babi vs 3 senator bekerja keras). – dengan laporan dari Agence France-Presse/Rappler.com
