blog.thecurtiscasa.com

(PEMBARUAN ke-3) Panel DOJ menemukan bahwa taipan Jepang Kazuo Okada dan 24 regulator, pengacara SyCip Salazar, dan eksekutif kasino bersekongkol untuk membuat tampak bahwa kelompok asing tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh tanah untuk proyek kasino Manila.

MANILA, Filipina (PEMBARUAN/DISUNTING ke-3) – Miliarder pachinko Jepang Kazuo Okada dan 24 pejabat Filipina, pengacara dan eksekutif kasino Jepang menghadapi dakwaan atas kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Anti-Dummy di Filipina.

Ini berasal dari persetujuan tahun 2007 oleh Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor) atas proyek kontroversial di Entertainment City di Pasay City. Okada adalah salah satu dari 4 grup yang menerima lisensi di bawah mantan kepala Pagcor Ephraim Genuino untuk mengoperasikan proyek hiburan kasino di wilayah luas yang dimaksudkan untuk menempatkan Filipina di peta permainan Asia.

Baca: Mantan kepala Pagcor punya hubungan dengan perusahaan Okada di Filipina: lapor

Pada hari Senin, 15 Juli, Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan bahwa mereka merekomendasikan tuntutan terhadap pendiri dan ketua Universal Entertainment Okada, 8 eksekutif Jepang lainnya dan 16 orang Filipina karena membuat Grup Okada memenuhi syarat untuk memperoleh tanah tersebut. di mana proyek Manila Bay Resorts senilai US$2 miliar akan berlokasi. (Catatan Editor: Kami sebelumnya melaporkan berdasarkan siaran pers bahwa 26 orang menghadapi tuntutan anti-doping, termasuk 17 orang Filipina. Dokumen DOJ hanya mencantumkan 16 orang Filipina. Kami mohon maaf.)

Responden Filipina termasuk mantan konsultan Pagcor Rodolfo Soriano dan pengacara SyCip Salazar Hernandez dan Firma Hukum Gatmaitan. Daftar tersebut tidak menyertakan Genuino.

Konstitusi Filipina melarang orang asing memiliki tanah atau memiliki lebih dari 40% kepemilikan tanah. Undang-Undang Anti-Dummy (atau Undang-Undang Persemakmuran No. 108, sebagaimana telah diubah) lahir untuk menjelaskan bagaimana warga Filipina dihukum jika mereka melanggar undang-undang nasionalisasi. Anti-Dummy Burden juga melarang orang asing melakukan intervensi dalam pengelolaan, pengoperasian, administrasi, atau pengendalian aktivitas apa pun yang dinasionalisasi.

Biaya anti-dummy

Panel investigasi DOJ menemukan bahwa Universal Entertainment yang dipimpin oleh Okada dan kantor pusat Jepang diduga bekerja sama dengan firma hukum SyCip Salazar Hernandez dan Gatmaitan, sebuah firma terkenal di Manila, untuk mendirikan 3 perusahaan tiruan.

“Dapat disimpulkan bahwa Universal berada di balik operasi ketiga perusahaan tersebut sejak awal… Sintesis dari berbagai komponen perusahaan-perusahaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa sumber daya yang menggerakkan operasi perusahaan-perusahaan yang diselidiki, sebenarnya berasal dari Universal , kata DOJ.

Perusahaan-perusahaan tersebut – Eagle 1 Landholdings Inc, Eagle 2 HoldCo Inc di Tiger Resort Leisure and Entertainment – adalah entitas yang berurusan dengan Pagcor, yang saat itu dipimpin oleh mantan ketua Genuino, untuk mendapatkan lisensi yang diperlukan oleh Okada Group untuk mengoperasikan Manila guna mengembangkan proyek kasino .

Namun panel DOJ mencatat bahwa seiring berjalannya waktu, saham asli ketiga perusahaan tersebut dialihkan ke Molly Investments Corp yang terdaftar di Belanda.

Untuk membuat Molly Investments tetap terlihat 60% dimiliki oleh orang Filipina, pemegang sahamnya termasuk Lex Development Corp dan Platinum Gaming and Entertainment Corp., keduanya dimiliki oleh orang Filipina. Dalam kesaksiannya di hadapan panel DOJ, Rene Soriano dan Llewellyn Llanillo menekankan bahwa Lex Development dimiliki oleh firma hukum Sycip Salazar.

Sebelumnya, firma hukum setempat MM Lazaro and Associates mengatakan kepada penyelidik AS bahwa “Mr. Okada menyebabkan beberapa badan hukum didirikan di Filipina untuk mengembangkan proyek resor kasinonya di sana, yang akhirnya menggantikan pemegang saham asli Filipina dengan kombinasi pemegang saham asing yang berafiliasi atau dikendalikan olehnya dan mitra dari ketua Pagcor saat itu, Genuino. “

Lazaro and Associates didengarkan oleh Freeh Sprokin & Sullivan LLP yang dipimpin oleh mantan pejabat Biro Investigasi Federal yang menyelidiki urusan Okada di Filipina. Louis Freeh dipekerjakan oleh Steve Wynn di Las Vegas, mitra Amerika Okada yang berubah menjadi saingan berat.

Dewan Wynn menggunakan laporan “Freeh” yang disiapkan oleh mantan kepala Investigasi Biro Federal AS (FBI) untuk mencopot Okada dari dewan Wynn Resort.

DOJ merekomendasikan agar tuntutan diajukan terhadap individu-individu berikut:

1. Imelda A.Manguiat
2. Jose Ma. G.Hofileña
3. Hector M.de Leon Jr.
4. Ramon G.Songco
5. Carina C.Laforteza
6. Rene Y. Soriano
7. Andres B.Sta Maria
8. Roberto C.San Juan
9. Jan Celine Abaño
10. Maria Inez C. Togle
11. Manuel N. Camacho
12. Paulo N. Bombase
13. Rodolfo V. Soriano Jr.
14. Roberto A.Suson
15. Lourdes S. Pergi
16. Victor Emmanuel C. Kaindik
17. Hajime Tokuda
18. Manabu Kawasaki
19. Masato Araki
20. Koki Seki
21. Takeshi Nojima
22. Tetsutaro Shibata
23. Tahu Taura
24. Mitsuo Hida
25. Kazuo Okada

Selain 25 individu tersebut, 10 perusahaan yang juga dinyatakan bertanggung jawab adalah:

1. Elang 1 Kepemilikan Tanah inc
2. Elang 2 Holdco Inc
3. Tiger Resort Kenyamanan dan Hiburan Inc
4. Universal Entertainment Inc (perusahaan yang berbasis di Jepang)
5. Molly berinvestasi pada Koperasi UA
6. Aruze USA Inc (afiliasi dari Universal, perusahaan terdaftar di AS)
7. Future Fortune Limited (berbasis di Hong Kong, afiliasi Universal)
8. Lex Devt Corp (diduga dimiliki oleh firma hukum Sycip)
9. Ultralex Holdimgs Corp
10. Platinum Gaming dan Hiburan Corp

pernyataan SyCip

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh mitra pengelolanya, Rafael Morales, SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan mengatakan: “Kami mengambil pengecualian, dengan sekuat tenaga, terhadap resolusi panel investigasi NBI yang mencakup penyertaan beberapa pengacara SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan yang direkomendasikan dalam penuntutan Tuan Kazuo Okada sehubungan dengan investasinya di Filipina.”

Firma tersebut menambahkan bahwa para pengacaranya “bertindak sepanjang waktu dengan kepatuhan penuh terhadap semua hukum yang berlaku terhadap transaksi yang melibatkan mereka. Transaksi tersebut sah dan sah dan kami yakin bahwa penyelidikan yang tepat akan membebaskan pengacara kami dari segala kesalahan.”

Perpisahan antara Wynn dan Okada mengakibatkan beberapa tuntutan hukum diajukan terhadap satu sama lain.

Salah satu kasus baru-baru ini melibatkan papan permainan Nevada, yang dibantu oleh Biro Investigasi Nasional (NBI) Filipina. Mereka melakukan jejak uang sekitar US$40 juta dalam dugaan pembayaran ilegal oleh Universal Entertainment milik Okada yang berbasis di AS kepada pejabat Filipina.

Dugaan suap ini diyakini terjadi pada hibah pajak untuk Grup Okada sekitar tahun 2010, juga di bawah pengawasan Genuino.

Baca: Pagcor selidiki ‘pembayaran’ Okada kepada mantan konsultan

Okada mengatakan temuan dari pihak ketiga yang dia tugaskan untuk menyelidiki tuduhan suap menyoroti masalah manajemen atau “kesalahan” internal. Dalam pernyataannya pada bulan Juni, Universal mengatakan uang tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuap pejabat Filipina.

Kasus hukum yang menimpa Okada merugikan dirinya dan bisnisnya. Korea Selatan baru-baru ini menolak tawaran kasino Okada di Seoul, sementara grup taipan Filipina John Gokongwei Jr. baru-baru ini memutuskan untuk tidak melanjutkan kemitraan ritel mereka dengan Grup Okada untuk proyek Kota Hiburan. – Rappler.com