blog.thecurtiscasa.com

Penyelidik menemui jalan buntu karena keengganan para saksi untuk bersaksi bahwa kelompok miliarder Jepang Kazuo Okada menyuap regulator Filipina untuk proyek kasino Manila miliknya.

MANILA, Filipina – Tim investigasi Departemen Kehakiman (DOJ) mengatakan belum ada cukup bukti untuk mengonfirmasi apakah taipan Jepang Kazuo Okada dan perusahaannya, Universal Entertainment, memang menyuap regulator Filipina pada tahun 2010 untuk Proyek Kasino Manila yang akan datang.

Pada hari Senin, 15 Juli, DOJ mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menemukan pelanggaran Undang-Undang Anti-Dummy oleh 25 individu dan 10 perusahaan yang terlibat dalam akuisisi tanah di mana proyek Manila Bay Resorts milik Okada senilai US$2 miliar akan berlokasi.

DOJ mengatakan para penyelidiknya menemui jalan buntu saat menelusuri transfer dana yang dipertanyakan sebesar $40 juta dari Universal Entertainment ke rekening entitas yang terkait dengan mantan pejabat Philippine Gaming Corp (Pagcor) Rodolfo Soriano.

Mereka mengaitkan hal ini dengan “keengganan calon saksi untuk memberikan kesaksian.”

Panel mengatakan pihaknya sedang “menyelidiki klaim suap yang melibatkan dugaan jumlah total US$40 juta yang dibayarkan pada tahun 2010 kepada konsultan Pagcor, Rodolfo V. Soriano Jr, yang … juga merupakan salah satu pendiri Platinum telah diidentifikasi. sebagai salah satu kemungkinan tiruan Universal dalam proyek Kota Hiburan.”

Investigasi resmi terhadap transfer dana kontroversial ini dimulai pada tahun 2012 oleh “Laporan Freeh”. Mantan Biro Investigasi Federal AS (FBI) Louis Freeh bertunangan dengan Wynn Resorts, yang dulu Okada miliki dan kendalikan bersama dengan mitranya yang menjadi saingannya Steve Wynn.

Okada diselidiki oleh Nevada Gaming Board, yang menerima salinan laporan Freeh, mengenai apakah miliarder Jepang tersebut melanggar kewajiban fidusianya di Wynn Resorts saat menjalankan proyek kasino Manila.

“Meskipun panel berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk memverifikasi fakta pembayaran, yang dilakukan melalui transfer bank berulang kali dari Universal atau afiliasinya yang pada akhirnya dapat dilacak ke Soriano, masih ada cukup bukti yang harus dikumpulkan mengenai tujuan pembayaran tersebut,” kata laporan DOJ.

DOJ mempertimbangkan “indikasi” bahwa pembayaran tersebut tidak dimaksudkan sebagai suap.

“Beberapa sumber mengklaim bahwa pembayaran tersebut tercantum dalam pembukuan Universal sebagai biaya konsultasi atau pembayaran sebagai kompensasi untuk menangani masalah jalan yang dialami Eagle I. Namun, terdapat keraguan mengenai kebenarannya, karena panel dapat memverifikasi bahwa masalah tersebut telah diselesaikan pada tahun 2009 tanpa adanya transaksi tunai, melalui penandatanganan Memorandum Perjanjian.”

Berdasarkan MOA tersebut, Asiaworld Properties Philippines Corp (Asiaworld) menyumbangkan properti tersebut kepada Kota Paranaque (diwakili oleh Walikota Florencio Bernabe) dengan pemahaman bahwa Eagle I akan mengembangkan jalan tersebut, karena jalan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari situs tersebut. di mana Okada Resorts akan dibangun.

Eagle I adalah salah satu dari 3 perusahaan yang ditemukan DOJ melanggar UU Anti-Dummy.

DOJ juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa praktik tata kelola perusahaan di Universal Entertainment adalah penyebabnya. Laporan tersebut mengutip laporan tanggal 21 Juni dari komite pihak ketiga yang meminta Universal melakukan penyelidikan independen terhadap transfer dana tersebut.

“Komite tersebut baru-baru ini membuat laporan tertanggal 21 Juni 2013, yang menggambarkan $25 juta di antaranya sebagai pembayaran yang salah, $5 juta lainnya sebagai pembayaran tidak sah, dan $0 juta telah diedarkan kembali ke Universal sebagai kompensasi atas kerugian,” kata DOJ. .

“Meskipun fakta dan bukti yang dikumpulkan sejauh ini tidak cukup untuk membenarkan pengajuan tuntutan suap terhadap subjek penyelidikan, Panel tetap mengumpulkan bukti dokumenter dan mengidentifikasi saksi dan sumber potensial, yang dapat menjadi petunjuk untuk penyelidikan lebih lanjut dan/ atau membangun kasus,” kata DOJ. – Rappler.com