blog.thecurtiscasa.com

Amandemen undang-undang anti pencucian uang yang disetujui mencakup ‘tidak adanya campur tangan dalam operasi BIR’ AMLC

MANILA, Filipina – Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) akan kesulitan melacak kewajiban pajak Senator Ramon “Bong” Revilla Jr yang ditahan menggunakan informasi yang baru-baru ini diungkapkan oleh unit intelijen keuangan pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Komisaris BIR Kim Henares, yang menambahkan bahwa di masa lalu bironya menghadapi masalah besar dalam mengakses hasil penyelidikan bank melalui Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC).

“Kami dibatasi karena penghindaran pajak bukanlah kejahatan asal pencucian uang (di Filipina)… Ini seperti mencabut gigi,” kata Henares kepada Rappler, seraya menambahkan bahwa hal ini tidak terjadi di negara-negara yang mematuhi peraturan anti-uang internasional. standar pencucian. .

Namun, Henares mengklarifikasi bahwa hal ini tidak menghalangi BIR untuk menyelidiki tanggung jawab pajak Revilla melalui informasi yang diperoleh melalui penyelidikannya sendiri.

Dia mengatakan BIR mendasarkan penilaian kewajiban perpajakannya pada informasi pihak ketiga, dokumen perpajakan seperti laporan pajak penghasilan, catatan properti dan data selain informasi bank.

Pengungkapan AMLC mengenai indikasi pencucian uang atas simpanan jutaan dolar di rekening bank miliknya dan kerabatnya membayangi Revilla, yang sudah menghadapi tuduhan penjarahan dan penggelapan karena penyalahgunaan Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF) miliknya.

Laporan AMLC telah memicu spekulasi mengenai tuduhan lain apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh senator yang diperangi itu.

Henares mencatat bahwa jika ada arus kas masuk dari sumber yang tidak dapat dijelaskan, selalu ada “aspek perpajakan” yang perlu diselidiki. Dia mengatakan hal ini mungkin melibatkan pajak penghasilan yang belum dibayar atau, paling tidak, bea materai yang terdokumentasi.

Namun Henares mengatakan Kongres melarang penyelidikan bersama dan koordinasi antara BIR dan AMLC.

Menyetujui amandemen undang-undang anti pencucian uang di negara tersebut termasuk “non-intervensi dalam operasi BIR” yang dilakukan AMLC. Amandemen tersebut ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2013.

“Tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang ini atau dalam undang-undang sebelumnya atau perjanjian yang ada yang dapat ditafsirkan untuk mengizinkan AMLC berpartisipasi dengan cara apa pun dalam kegiatan BIR,” bunyi undang-undang tersebut sekarang.

Revilla didakwa di hadapan pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan dengan 16 dakwaan suap karena menyelewengkan P517 juta ($11,54 juta*) di PDAF-nya dan penjarahan karena mengambil P224 juta ($4,99 juta*) untuk dirinya sendiri dari P517 juta yang disalahgunakan dari tahun 2006. sampai tahun 2010.

PDAF, yang merupakan dana sekaligus yang sekarang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung, adalah dana diskresi yang ditujukan untuk proyek-proyek kesayangan para anggota parlemen. Skema untuk menghapuskan PDAF secara besar-besaran diduga didalangi oleh pengusaha wanita Janet Lim-Napoles, yang pejabat keuangan lamanya, Benhur Luy, membeberkan penipuan tersebut kepada pihak berwenang.

Uang tunai dan investasi yang tidak diumumkan

Laporan AMLC menemukan bahwa simpanan senilai P87 juta ($1,94 juta*) di rekening Revilla dan anggota keluarganya cocok dengan data yang ditunjukkan dalam catatan keuangan Luy dari tahun 2006 hingga 2010. (BACA: P87M di deposit Revilla, buku besar Luy cocok – AMLC)

Hal ini memperkuat teori penuntut bahwa PDAF Revilla tidak hanya disalahgunakan, namun ia juga sengaja mengizinkan dan mengambil keuntungan finansial dari hal tersebut. (BACA: Akankah Cambe jatuh cinta pada bos senatornya Bong Revilla?)

Penjarahan melibatkan akumulasi kekayaan secara ilegal oleh pejabat pemerintah melalui penggerebekan pada kas negara. Perampokan dan korupsi, tidak seperti penghindaran pajak, termasuk dalam kejahatan asal pencucian uang.

Hukuman penjarahan antara lain adalah pengembalian harta benda yang diperoleh secara ilegal oleh pegawai negeri sipil yang dituduh, sedangkan hukuman karena korupsi dapat memicu “penyitaan atau penyitaan” atas “kekayaan yang tidak diumumkan yang jelas-jelas tidak sebanding dengan gajinya dan pendapatan sah lainnya”. “

Selain setoran tunai P87 juta dari tahun 2006 hingga 2007 yang konsisten dengan buku besar Luy, ditemukan bahwa uang tunai dan investasi dalam jumlah yang bervariasi tidak diumumkan dalam Laporan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) Revilla dari tahun 2004 hingga 2010.

AMLC menemukan bahwa hanya 2 rekening bank Revilla yang disadap berasal dari sumber yang sah, termasuk gajinya yang diterima dari jaringan televisi dan biaya dari penempatan produk.

Revilla adalah aktor film dan televisi terkenal sebelum menjadi anggota parlemen. Ayahnya juga berjalan di tali yang sama. (BACA: Ayah Revilla, Anaknya Memang Berurusan dengan Napoles – Saksi)

Akun lainnya memerlukan klarifikasi dari Revilla. Sebanyak 81 akun diselidiki AMLC.

Dua rekening Revilla lagi ditemukan menyimpan dana untuk biaya operasional kantor Senatnya. Kedua laporan ini tidak disertakan dalam analisis AMLC mengenai perbedaan SALN selama periode 7 tahun.

Selama 3 tahun dari 2004 hingga 2006, Revilla menyatakan bahwa dia tidak memiliki uang tunai dan investasi ketika catatan banknya menunjukkan transaksi sebesar P58 juta ($1,29 juta*) dalam satu tahun.

Laporan lengkap AMLC, yang salinannya diperoleh Rappler, mengungkapkan perbedaan berikut:

Ketidakbenaran dalam SALN merupakan pelanggaran yang didakwa dengan sumpah palsu.

Wakil Menteri Kehakiman JJ Justiniano membantah bahwa tuduhan sumpah palsu sedang dituntut, menunjukkan keyakinannya pada kasus penipuan PDAF saat ini.

“Jika kami sudah bisa memvonisnya melakukan perampokan, pelanggaran berat, apa lagi yang bisa kami minta?,” ujarnya. – Rappler.com

*$1 = P44.80