blog.thecurtiscasa.com

Konfirmasi Janet Napoles diminta oleh bank setiap kali penarikan dilakukan dari rekening LSM penerima PDAF, tanpa hubungan antara dia dan yayasan tiruan.

MANILA, Filipina – Bank-bank dan pejabat bank yang membantu memfasilitasi pencucian uang sehubungan dengan penyalahgunaan besar-besaran Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF) atau tong babi milik anggota parlemen tidak akan terhindar, kata unit intelijen keuangan pemerintah.

Pengacara akuntan dan saksi penuntut Leigh Vhon Santos bersaksi di depan pengadilan anti-korupsi pada hari Kamis, 16 Oktober, bahwa “masalah kepatuhan” sedang diselidiki terhadap lembaga keuangan atau petugas mereka yang mengetahui dugaan transaksi meragukan yang dilakukan oleh dalang penipuan PDAF, Janet Napoles.

Santos tergabung dalam Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa pergerakan di rekening Senator Ramon “Bong” Revilla Jr yang ditahan. cocok dengan catatan penipuan PDAF dari pelapor dan mantan pejabat keuangan Napoleon, Benhur Luy. (BACA: P87M dalam deposit Revilla, buku besar Luy – AMLC)

AMLC diperbolehkan untuk mengenakan denda terhadap lembaga keuangan dan petugasnya sebagai sanksi administratif atau menuntut mereka secara pidana, tergantung pada sejauh mana pengetahuan dan partisipasi mereka dalam pemrosesan uang kotor.

Wakil Menteri Kehakiman Jose “JJ” Justiniano, seorang jaksa yang diwakilkan oleh Ombudsman, mengatakan klien bank seperti Napoles adalah “klien yang berharga” dan kemungkinan besar memiliki orang dalam yang memihaknya mengingat banyak rekening yang dia kendalikan harus melakukan penipuan PDAF.

Notasi dalam slip penarikan

Santos mengangkat poin mengenai potensi kewajiban setelah mengungkapkan bahwa konfirmasi Napoles diminta oleh bank setiap kali penarikan dilakukan dari rekening lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menerima PDAF.

Santos mengatakan bahwa fakta bahwa Napoles harus dimintai konfirmasi menunjukkan hubungannya dengan LSM-LSM palsu tersebut, dan bank-bank tersebut menyadari bahwa Napoles adalah pelakunya. pada kenyataannya pemilik akun.

Slip penarikan dari berbagai bank mengungkapkan komentar dengan kata-kata “dikonfirmasi dengan Janet Napoles.”

Dalam laporannya, AMLC menyebutkan notasi yang menunjukkan konfirmasi Napoles muncul sebagai berikut:

• 42 slip penarikan di rekening di Land Bank of the Philippines (LBP) cabang EDSA Greenhills dari 18 Januari 2006 sampai 17 Maret 2009
• minimal 16 slip penarikan di rekening lain juga di cabang LBP Greenhills dari tanggal 26 April 2006 sampai dengan 21 Juli 2008
• sekurang-kurangnya 12 slip penarikan di rekening dengan cabang LBP yang tidak ditentukan dari tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan 22 Mei 2008

Santos mengatakan “pola” ini menguatkan klaim dalam kesaksian Luy bahwa Napoles harus diberitahu tentang penarikan dana senilai jutaan peso yang akan terjadi.

Penarikan dana dari rekening LSM penerima PDAF telah dikonfirmasi oleh Janet Napoles, yang menunjukkan hubungannya dengan LSM tersebut #Rappler pic.twitter.com/8MWiqeluOl

— Buena Bernal (@buenabernal) 16 Oktober 2014

Santos memberikan kesaksian pada sidang Divisi Pertama Sandiganbayan mengenai permohonan jaminan Revilla, ajudannya Richard Cambe dan Napoles yang semuanya didakwa melakukan penjarahan dan korupsi atas penipuan PDAF. (BACA: Setoran Tunai Jutaan? Penghasilan Showbiz, Kata Revilla)

Penjarahan dan korupsi merupakan tindak pidana asal pencucian uang. (BACA: BIR ‘dilarang’ menggunakan informasi bank untuk pergi ke Revilla)

Pengacara Revilla mendiskreditkan laporan AMLC

Pengacara Revilla, Joel Bodegon, menolak laporan AMLC yang mengimplikasikan kekayaan kliennya yang diperoleh secara tidak sah, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut “didasarkan pada niat jahat”.

Dia menyoroti “margin of error” dalam proses AMLC menganalisis arus masuk dan keluar uang dan mengatakan periode pemantauan 30 hari oleh AMLC tidak berdasar.

AMLC menemukan bahwa tWaktu penyetoran ke rekening Revilla dan anggota keluarganya terjadi dalam waktu 30 hari setelah dugaan suap atas penipuan tong babi yang dikirimkan dari Napoles ke Revilla, seperti yang dicatat oleh Luy.

Bodegon menuduh AMLC menerapkan standar ganda, dengan rekening mantan ajudan Senator Juan Ponce Enrile dipantau hanya berdasarkan aturan jeda 5 hari. (BACA: Pengadilan Manila membekukan rekening bank Gigi Reyes untuk saat ini)

Enrile juga didakwa atas penipuan besar-besaran PDAF, skandal terbesar yang melanda negara ini dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menambahkan bahwa jika aturan 5 hari diterapkan pada rekening Revilla, pengembalian dana yang dapat dilacak ke kliennya hanya akan berjumlah P10,63 juta ($236,180*).

Kejahatan penjarahan – sebuah pelanggaran berat yang dituduhkan kepada senator oposisi Revilla, Enrile dan Jinggoy Estrada – melibatkan pengumpulan aset dari kas publik dalam jumlah yang sama dengan atau lebih dari P50 juta ($1,11 juta*).

Bodegon menambahkan bahwa ambang batas P50 juta tidak dapat dicapai – yang berarti bahwa pelanggaran terhadap kliennya bukan merupakan penjarahan – bahkan jika ada jeda 10 hari dalam pemantauan rekening Revilla.

Meski begitu, Santos tetap teguh pada temuan timnya.

Santos mengatakan jeda 30 hari itu bahkan bersifat “konservatif” karena para pelaku pencucian uang menghindari penempatan uang kotor mereka di lembaga keuangan untuk menghindari kecurigaan atas aktivitas ilegal mereka.

Santos menambahkan bahwa pembayaran kembali Revilla bisa lebih tinggi dari yang tercatat karena AMLC hanya dapat melihat catatan bank dan bukan uang tunai yang ada di tangan.

Revilla mendengarkan kesaksian Santos dengan alis berkerut; gerakan tangannya menunjukkan ketidakpercayaan dan frustrasi.

Senator terus-menerus mengomel kepada stafnya di pengadilan dan membela bahwa penghasilannya berasal dari bakatnya dan biaya dukungan sebagai bintang laga. – Rappler.com

*US$1 = P45,01