Kongres meratifikasi amandemen AMLA
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) Perubahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh badan internasional agar tidak dimasukkan dalam daftar hitam
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Kedua kamar Kongres pada Rabu, 6 Februari, menyetujui versi final dari tindakan untuk memperluas cakupan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA), melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh badan internasional. menghindari dimasukkan dalam daftar hitam.
Tindakan ini memperluas daftar kejahatan asal atau kegiatan ilegal, dan daftar lembaga yang dicakup oleh undang-undang tersebut.
Berdasarkan versi final RUU yang disetujui oleh komite konferensi bikameral pada hari Selasa, 5 Februari, perusahaan valuta asing, penukaran uang, dan perusahaan prasyarat akan diminta untuk melaporkan transaksi senilai P500.000 ke atas kepada Dewan Anti Pencucian Uang.
Sementara itu, pedagang batu dan logam mulia wajib melaporkan transaksi sebesar P1 juta ke atas.
Versi rekonsiliasi juga mengamanatkan Otoritas Pendaftaran Tanah untuk melaporkan transaksi di sektor real estate. Versi Senat mengusulkan untuk memasukkan broker dan agen real estate dalam daftar.
Namun, anggota Bicam menghapus kasino dari daftar, sebuah ketentuan yang termasuk dalam RUU versi Senat.
RUU ini bertujuan untuk memperluas daftar tindak pidana asal atau kegiatan ilegal dengan mencakup hal-hal berikut:
- terorisme
- konspirasi untuk melakukan terorisme
- penyuapan
- tipuan
- penilaian ilegal
- penyalahgunaan dana publik
- pelanggaran terhadap: Undang-undang Anti-Perdagangan Manusia, Revisi Peraturan Kehutanan, Undang-undang Perikanan Filipina, Undang-Undang Pertambangan Filipina, Undang-Undang Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam Liar, Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Sumber Daya Gua dan Gua Nasional, dan Undang-Undang Anti Pembantaian
- kepemilikan ilegal, pembuatan atau pembuangan senjata api, amunisi atau bahan peledak
Amandemen ke-3
Langkah tersebut merupakan amandemen ke-3 dari 3 yang disahkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris meminta Filipina menghindari daftar hitam ketika FATF bertemu pada 18 Februari.
Masuknya ke dalam daftar hitam akan menunjukkan “bahwa Filipina dianggap ‘tidak kooperatif’ dalam perjuangan global melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.”
Presiden Benigno Aquino III baru-baru ini menandatangani dua dari 3 usulan amandemen AMLA – RUU Senat 3009 dan RUU Senat 3127.
RUU Senat 3009 mengizinkan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk memeriksa rekening bank tersangka pencucian uang tanpa memberi tahu mereka.
RUU Senat 3127 atau Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengkriminalisasi pendanaan terorisme sebagai pelanggaran yang terpisah dari kejahatan terorisme. – Rappler.com
