‘Bekukan akun Napoles’ – pengadilan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Perintah pembekuan 6 bulan, yang diminta oleh Dewan Anti Pencucian Uang, mencakup rekening Janet Napoles, keluarga, kerabat, staf, dan LSM
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Pada hari Jumat, 16 Agustus, Pengadilan Banding memerintahkan pembekuan seluruh rekening bank Janet Lim-Napoles, anggota keluarga, kerabat dan staf.
Rekening organisasi non-pemerintah yang terkait dengan Napoles dan anggota keluarga serta stafnya juga termasuk dalam perintah pembekuan tersebut.
Berdasarkan permohonan yang diajukan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) melalui Kejaksaan Agung (AG), PT menyatakan perintah pembekuan tersebut akan berlaku untuk jangka waktu 6 bulan.
AMLC dapat meminta pengadilan untuk memperpanjang jangka waktu perintah pembekuan jika dan ketika pengadilan menemukan cukup bukti untuk membenarkan hal tersebut, Rappler belajar dari Levito Baligod, pengacara mantan karyawan Napoles yang memberikan kesaksian tentang dugaan sindikatnya yang melemahkan Prioritas pengumpulan Bantuan Pembangunan anggota parlemen. Dana (PDAF).
BACA: Napoli memiliki 107 rekening bank
Menurut AMLC dan OSG, semua bank yang terlibat diberikan salinan Perintah Pembekuan pada Jumat sore.
Pengacara Napoles, Lorna Kapunan, menggambarkan perintah tersebut sebagai tindakan yang “despotik”.
Investigasi Rappler mengungkapkan bahwa keluarga Napoles memiliki properti di AS senilai gabungan P495 juta, yang diperoleh selama bertahun-tahun ketika bisnis mereka yang terdaftar di Filipina melaporkan laba bersih kurang dari P1 juta.
Di Filipina, sumber Rappler mengatakan, mereka diketahui memiliki rumah, apartemen, dan kantor di setidaknya 7 lokasi, meskipun Inquirer melaporkan setidaknya 28 rumah di lebih banyak lokasi.
Biro Investigasi Nasional merilis daftar 30 kendaraan, banyak di antaranya kelas atas, yang digunakan oleh Neapolitan.
BACA: Keluarga Napoleon memiliki properti P400-M AS
BACA: Putri Napoli memiliki properti P80-M LA
BACA: Bisnis Napoli memperoleh penghasilan kurang dari P1M
Laporan Rappler tentang National Agri-Business Corporation, sebuah perusahaan negara yang digunakan sebagai saluran PDAF, menunjukkan hampir setengah dari dana yang disalahgunakan disalurkan ke LSM yang meragukan, termasuk yang dikendalikan oleh Napoles.
BACA: Hampir separuh PDAF disalurkan ke LSM penerima manfaat
Napoles dan kakaknya Reynald “Jojo” Lim sedang diburu oleh agen NBI. Surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap mereka oleh pengadilan Makati pada hari Rabu atas penahanan ilegal yang serius terhadap Benhur Luy, sepupu mereka dan mantan karyawan yang menjadi saksi negara atas penipuan tong babi. – Rappler.com
