blog.thecurtiscasa.com

Presiden Aquino menandatangani RUU untuk mengubah Undang-Undang Anti Pencucian Uang

MANILA, Filipina – Presiden Benigno Aquino III telah menandatangani undang-undang amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA).

Wakil Juru Bicara Kepresidenan Abigail Valte mengatakan melalui pesan teks, “Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa hari ini (Jumat, 15 Februari), Presiden Aquino menandatangani Undang-Undang Republik 10365, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang yang Memperkuat Undang-Undang Anti Pencucian Uang.”

Undang-undang ini berupaya untuk memperluas daftar kejahatan asal atau kegiatan ilegal, dan daftar lembaga yang dicakup oleh AMLA.

Kedua majelis di Kongres meratifikasi tindakan tersebut pada tanggal 6 Februari, melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh badan internasional untuk menghindari dimasukkannya mereka ke dalam daftar hitam.

Berdasarkan undang-undang, perusahaan valuta asing, penukaran uang, dan perusahaan yang diwajibkan sebelumnya akan diwajibkan melaporkan transaksi sebesar P500.000 ke atas kepada Dewan Anti Pencucian Uang.

Dealer permata dan logam akan diminta untuk melaporkan transaksi senilai P1 juta ke atas.

Undang-undang juga menginstruksikan otoritas pendaftaran tanah untuk melaporkan transaksi di sektor real estate. Versi Senat mengusulkan untuk memasukkan broker dan agen real estate dalam daftar.

Namun, anggota komite konferensi bikameral menghapus kasino dari daftar, sebuah ketentuan yang termasuk dalam RUU versi Senat.

Undang-undang ini bertujuan untuk memperluas daftar kejahatan asal atau kegiatan ilegal hingga mencakup hal-hal berikut:

• terorisme
• konspirasi untuk melakukan terorisme
• penyuapan
• tipuan
• penilaian ilegal
• penyalahgunaan dana publik
• pelanggaran terhadap: Undang-undang Anti-Perdagangan Manusia, Revisi Peraturan Kehutanan, Undang-undang Perikanan Filipina, Undang-Undang Pertambangan Filipina, Undang-Undang Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam Liar, Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Sumber Daya Gua dan Gua Nasional, dan Undang-Undang Anti Pembantaian
• kepemilikan ilegal, pembuatan atau pembuangan senjata api, amunisi atau bahan peledak

Langkah tersebut merupakan amandemen ketiga dari tiga amandemen yang disyaratkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris agar Filipina terhindar dari daftar hitam ketika FATF bertemu pada 18 Februari.

Masuknya ke dalam daftar hitam akan menunjukkan “bahwa Filipina dianggap ‘tidak kooperatif’ dalam perjuangan global melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.”

Aquino sebelumnya menandatangani dua usulan amandemen AMLA lainnya – RUU Senat 3009 dan RUU Senat 3127.

RUU Senat 3009 mengizinkan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk memeriksa rekening bank tersangka pencucian uang tanpa memberi tahu mereka.

RUU Senat 3127 atau Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengkriminalisasi pendanaan terorisme sebagai pelanggaran yang terpisah dari kejahatan terorisme. – Rappler.com