Perintah pengadilan: Selidiki akun Napoleon
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Pengadilan Banding memberi waktu 5 bulan kepada Dewan Anti Pencucian Uang untuk menyelidiki rekening bank Napoles, anggota keluarga, manajemen, dan perusahaan.
MANILA, Filipina – Pengadilan Banding (CA) memerintahkan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk menyelidiki 430 rekening bank yang dilaporkan milik ratu tong babi Janet Lim Napoles, anggota keluarga dan salurannya.
Dalam resolusi setebal 24 halaman, divisi kedua CA memberi AMLC waktu 5 bulan untuk menyelidiki rekening bank Napoles dan perusahaan palsu yang diduga diidentifikasi bersamanya. Resolusi tersebut ditulis oleh Hakim Madya Normandie Pizarro dan disetujui oleh Hakim Remedios Salazar-Fernando dan Danton Bueser.
“Oleh karena itu, permohonan pemeriksaan bank dengan ini dikabulkan. Dewan Anti Pencucian Uang berwenang untuk menyelidiki atau menyelidiki hal ini untuk jangka waktu 5 bulan,” bunyi resolusi tersebut.
CA juga memerintahkan AMLC untuk menyampaikan laporan ke pengadilan dalam jangka waktu 10 hari sejak berakhirnya jangka waktu tersebut. “Selanjutnya, AMLC diarahkan untuk menyampaikan laporan kepada Pengadilan ini dalam waktu 10 hari sejak berakhirnya jangka waktu 5 bulan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyelidikan,” jelasnya.
Pengadilan sebelumnya telah mengeluarkan perintah pembekuan rekening bank Napoles dan anggota keluarga serta stafnya. Perintah pembekuan mencakup jangka waktu 6 bulan.
BACA: 400 rekening bank Napoli ada di 17 bank
Perorangan, perusahaan
Selain Napoles, rekening bank suaminya Jaime Napoles, anak-anak Jo Christine, James Christopher, John Christian, Jeane dan Jane Napoles serta saudara laki-lakinya Reynald “Jojo” Lim juga dilindungi oleh perintah penggeledahan bank.
Rekening bank pelapor Benhur Luy, ibunya Gertrudes, dan Arthur Luy juga dilindungi. Merlina Sunas, Evelyn Ditchon De Leon, Marina Sula, Nova Kaye Dulay Batal, Ronald Lim dan Simonette Briones.
Perusahaan-perusahaan yang dicakup dalam pemeriksaan AMLC adalah rekening bank Abundan Harvest For People’s Foundation Inc, Yayasan Agricultura Para sa Magbubukid, Yayasan Bukirin Tanglaw, Yayasan Pengembangan Ekonomi Pertanian dan Pedesaan Nasional, A Smile Foundation, JCLN Global Properties Devt. Corp., JCLN Real Estate Consortium Inc., JLN Konstruksi dan Devt. Corp., JLN Corp. Jo-Christine Trading dan ZNAC Rubber Estate Corp.
Bank-bank yang akan dilibatkan dalam penyelidikan rekening bank Napoles adalah Hong Kong dan Shanghai Bank, Citibank, Bank of Philippine Islands, Land Bank of the Philippines, Banco De Oro, Insular Bank, Metrobank, United Coconut Planters Bank dan Air Materiel Sayap Inc.
CA mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan tuduhan bahwa Napoles terlibat dalam penipuan bernilai miliaran dolar yang melibatkan anggota Parlemen Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF).
“Berdasarkan fakta dan keadaan di atas, belum lagi pengadilan ini menerima pemberitahuan yudisial atas kejadian terkini mengenai dugaan keterlibatan Napoles dalam dugaan penipuan senilai P10 miliar yang dilakukan selama 10 tahun terakhir oleh sindikat yang menggunakan dana dari PDAF beberapa anggotanya. Kongres, ada kemungkinan alasan untuk percaya bahwa rekening bank yang dimiliki oleh atau atas nama individu dan orang lain atau entitas perusahaan yang disebutkan di atas terkait dengan aktivitas ilegal,” katanya.
Napoleon dibawa ke Penjara Kota Makati pada Kamis malam, 29 Agustus. – Rappler.com
