Pengadilan di Manila membekukan rekening bank Gigi Reyes untuk sementara waktu
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
PPO hanya berlaku selama 20 hari. Pengadilan belum memutuskan apakah akan mengubah perintah tersebut menjadi perintah tanpa batas waktu segera
MANILA, Filipina – Pengacara Jessica Lucila “Gigi” Reyes dan 9 orang lainnya dilarang oleh pengadilan untuk menyentuh aset tertentu atas nama mereka hingga tanggal 26 Juni 2014.
Perintah Pelestarian Aset Pendahuluan (PAPO) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Regional Manila (RTC) Cabang 22 pada tanggal 6 Juni juga mencakup individu lain yang diduga mendapat keuntungan finansial dalam penyerahan Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF) anggota parlemen secara ilegal kepada lembaga non-pemerintah. organisasi yang terkait dengan pengusaha Janet Lim-Napoles.
Kesepuluh responden dilarang melakukan “transaksi, transfer, penghapusan, konversi, penyembunyian, atau disposisi lainnya” atas rekening bank mereka yang relevan. Dua rekening bank Reyes dilindungi oleh PAPO – satu dengan P500.000 dan satu lagi hanya dengan P6.700.
Dalam perintah setebal 8 halaman, Hakim Eksekutif Cabang RTC Manila Marino dela Cruz Jr “menemukan kemungkinan penyebab bahwa rekening bank dan/atau instrumen moneter yang dipermasalahkan terkait dengan aktivitas ilegal yang memerlukan PAPO.”
Dela Cruz berkata “… sebagian besar, jika tidak semua, pemegang rekening tidak memiliki sumber pendapatan sah yang dapat membenarkan dana besar yang diperdagangkan di rekening bank mereka.”
PAPO berlaku selama 20 hari. Sidang pengadilan dijadwalkan pada Rabu 18 Juni tentang apakah PAPO harus diubah menjadi Perintah Pelestarian Aset (APO), yang memiliki efek serupa tetapi tanpa tanggal kedaluwarsa.
Pengadilan Manila sedang mendengarkan kasus penyitaan Napoles, saksi utama negara bagian Benhur Luy dan pemain kunci lainnya dalam skandal korupsi. Sebelumnya mereka telah mengeluarkan APO atas aset Napoles dan Luy. (BACA: Keluarga Napoleon, Skema Penipuan ‘Babi’ Tak Boleh Sentuh Aset)
Kasus tersebut diajukan oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) melalui Jaksa Agung. AMLC adalah unit intelijen keuangan negara.
Pengalihan PDAF anggota parlemen ke proyek-proyek palsu diduga didalangi oleh Napoles, yang LSM-LSMnya di atas kertas berperan sebagai penerima dana tersebut.
Kepalsuan itu diungkap oleh Luy, mantan karyawan JLN Corporation milik Napoles. Luy menyimpan catatan akuntansi transaksi ilegal Napoleon.
Bersama dengan senator oposisi Juan Ponce Enrile, Ramon “Bong” Revilla Jr, dan Jose “Jinggoy” Estrada, Reyes menghadapi tuduhan penjarahan dan korupsi di pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan. Dengan kasus mantan bosnya Enrile, kasusnya ditugaskan ke divisi 3 pengadilan.
Dia meminta pengadilan untuk menunda proses perkaranya. Pengacaranya, Anacleto Diaz, mengatakan kliennya hanya “terjebak dalam baku tembak para raksasa politik”. (BACA: Gigi Reyes yakin kasus PDAF akan ditangguhkan)
Investigasi AMLC
Dalam penyelidikannya, AMLC mengatakan rekening bank yang dilindungi PAPO 6 Juni digunakan sebagai saluran untuk mencuci dana atau hasil penipuan PDAF.
AMLC memeriksa buku besar Luy dan menemukan bahwa setoran dalam jumlah besar telah dilakukan di rekening bank pada hari atau beberapa hari setelah rabat tunai dikeluarkan oleh JLN Corporation.
P21 juta dikatakan telah disetorkan ke rekening Reyes di Bank Keamanan pada 16 Juni 2010.
Berdasarkan catatan Luy, Napoleon pengawal pengemudi John Raymund de Asis menyerahkan kepada Reyes sejumlah uang tunai P30 juta yang diperoleh dari JLN Corporation 5 hari sebelum penyetoran. De Asis juga didakwa melakukan penjarahan dan suap atas penipuan tersebut.
Simpanan besar di rekening Reyes tidak sepadan dengan “gajinya sebagai partner di sebuah firma hukum,” kata AMLC.
Rekening bank Pauline Labayen, staf perekrutan Estrada, juga ditanggung oleh PAPO 6 Juni. Peningkatan dana di rekeningnya juga ditemukan terlalu besar untuk gajinya sebagai pegawai negeri.
Juga tercakup adalah rekening bank Samuel Dangwa, Rhoderick Ebeun Reyes, Alfonso Garcia Napoles, Caesar Ronnie Fernandez Ordoyo, Catherine Mae Canlas Santos alias Kristina Midel Santos, Jose Emmanuel Lim, dan Pedro Dumon Sepulveda Jr. alias Florentina Seachon Sepulveda. – Rappler.com
