blog.thecurtiscasa.com

Kongres harus mengesahkan RUU tersebut untuk mencegah Filipina dimasukkan dalam daftar hitam Satuan Tugas Aksi Keuangan

MANILA, Filipina – Senat pada hari Senin, 4 Februari, menyetujui 3 langkah terakhir yang memperkuat Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) di negara tersebut.

RUU Senat 3123 disahkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris agar Filipina terhindar dari daftar hitam menjelang pertemuan pada 18-22 Februari.

Catatan penjelasan RUU Senat 3123 berbunyi: “Berada dalam daftar hitam berarti Filipina dianggap ‘tidak kooperatif’ dalam perjuangan global melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.”

Langkah ini bertujuan untuk memperluas definisi AMLA mengenai pencucian uang, daftar kejahatan asal atau kegiatan ilegal, dan daftar lembaga yang dicakup oleh undang-undang tersebut.

Versinya di DPR menghalangi pembacaan ketiga dan terakhir pada bulan Desember 2012. Keputusan tersebut sekarang akan melalui komite konferensi bikameral, di mana anggota parlemen akan menyelesaikan ketentuan-ketentuan kontroversial dari tindakan tersebut.

Konferensi bicam akan diadakan di Senat pada Selasa 13:00, 5 Februari. Langkah ini segera disahkan oleh Presiden Benigno Aquino III.

Ketentuan penting

Dalam RUU tersebut, definisi pencucian uang tidak hanya mencakup hasil kegiatan ilegal yang dilakukan, tetapi juga hasil konversi, pengalihan, pembuangan, pemindahan, perolehan, kepemilikan, penggunaan, penyembunyian, dan penyamaran.

Ia ingin lembaga-lembaga berikut ini dicakup oleh AMLA:

• kasino
• agen real estat
• perusahaan devisa
• penukaran uang
• perusahaan yang membutuhkan sebelumnya
• pedagang batu mulia dan logam

RUU ini juga bertujuan untuk memperluas daftar tindak pidana asal atau kegiatan ilegal dengan mencakup hal-hal berikut:

• terorisme
• konspirasi untuk melakukan terorisme
• penyuapan
• tipuan
• penilaian ilegal
• penyalahgunaan dana publik
• pelanggaran terhadap: Undang-undang Anti Perdagangan Manusia, Revisi Peraturan Kehutanan, Peraturan Perikanan Filipina, Undang-Undang Pertambangan Filipina, Undang-undang Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam Liar, Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Sumber Daya Gua dan Gua Nasional, dan Undang-Undang Pengendalian Daging
• kepemilikan ilegal, pembuatan atau pembuangan senjata api, amunisi atau bahan peledak

Presiden Benigno Aquino III baru-baru ini menandatangani undang-undang 2 dari 3 usulan amandemen AMLA – RUU Senat 3009 dan RUU Senat 3127.

RUU Senat 3009 mengizinkan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk memeriksa rekening bank tersangka pencucian uang tanpa memberi tahu mereka.

RUU Senat 3127 atau Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengkriminalisasi pendanaan terorisme sebagai pelanggaran yang terpisah dari kejahatan terorisme. – dengan laporan dari Angela Casauay/Rappler.com