blog.thecurtiscasa.com

(DIPERBARUI) Kasus ini muncul lebih dari seminggu setelah Pengadilan Banding mengeluarkan perintah pembekuan sekitar 242 rekening bank yang terkait dengan Binay, para pembantunya, dan tersangka palsu.

MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Pengusaha Antonio Tiu, yang dituduh sebagai boneka Wakil Presiden Jejomar Binay, menggugat Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC) atas kerugian, demikian yang diketahui Rappler pada Rabu, 20 Mei.

“Saya telah mengajukan kasus ganti rugi P100 juta terhadap pejabat AMLC,” kata Tiu kepada Rappler pada Rabu sore.

Kasus ini terjadi lebih dari seminggu setelah Pengadilan Banding (CA) mengeluarkan perintah pembekuan sekitar 242 rekening bank yang terkait dengan Binay, para pembantunya, dan orang-orang yang diduga sebagai orang palsu. CA bertindak berdasarkan petisi dari AMLC dan penyelidikan dewan terhadap rekening yang dimiliki oleh Binay dan orang-orang yang diduga menjadi sumbernya.

Tiga puluh rekening Tiu – rekening pribadinya, rekening perusahaannya, dan rekening anggota keluarganya – juga diperintahkan untuk dibekukan.

Disebut sebagai terdakwa dalam pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Regional Kota Quezon adalah anggota AMLC Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Amando M. Tetangco Jr, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Teresita J. Herbosa, Ketua Komisi Asuransi Emmanuel F. Dooc, dan CEO AMLC . Sutradara Atty Julia C. Abad.

Pengaduan tersebut menuduh bahwa pejabat AMLC “bertindak dengan itikad buruk yang nyata dan nyata melalui laporan Dewan Anti Pencucian Uang (“Laporan AMLC”) yang menjadi satu-satunya dasar untuk mengajukan tuntutan. Mantan Parte Permohonan Penerbitan Perintah Pembekuan (“Mantan Parte Petisi”) di Pengadilan Banding.

Petisi untuk perintah pembekuan, menurut pengaduan, Tiu dengan jahat, secara langsung dan melalui perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, seperti Greenergy Holdings Inc, Sunchamp Real Estate Development Corporation dan Earthright Holdings Inc, menyiratkan kejahatan dan cacat, yang “hanya rekayasa”. “dan kebohongan besar.”

Transaksi Tiu

Pengaduan tersebut juga mengatakan bahwa pembacaan sederhana atas pengungkapan Greenergy yang diajukan ke Bursa Efek Filipina sudah menyangkal klaim laporan AMLC.

Dugaan “transaksi yang tidak dapat dibenarkan” sebenarnya melibatkan transaksi berikut dimana firma hukum Subido Pagente Certeza Mendoza & Binay bertindak sebagai penasihat hukum:

• penjualan saham Greenergy di pembangkit listrik tenaga biomassa senilai setidaknya P400 juta
• penjualan sekuritas yang dapat dipasarkan oleh Earthright kepada Greenergy dengan harga sekitar P255 juta
• akuisisi oleh Greenergy atas surat berharga tambahan senilai sekitar P113 juta
• tanda terima dari Greenergy atas langganan yang belum dibayar dari Tiu, Earthright dan Sunchamp dengan jumlah total lebih dari P316 juta
• investasi Greenergy sebesar P310 juta di Sunchamp

Pejabat AMLC “bertindak dengan itikad buruk” dan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran dari Pengadilan Banding mengenai transaksi yang melibatkan perusahaan Tiu, demikian isi tuntutan tersebut.

Dalam wawancara sebelumnya dengan Rappler, Tiu mengkritik AMLC atas apa yang disebutnya sebagai investigasi “jahat” yang dimaksudkan hanya untuk “melecehkan” dirinya. Pengusaha, yang membangun kerajaan pertanian bernilai miliaran dari awal, terseret ke dalam kontroversi Binay setelah pengungkap fakta menuduh bahwa properti besar di Batangas sebenarnya bukan miliknya tetapi sebenarnya milik Binay.

Tiu juga dituduh melakukan pencucian uang untuk Binay.

Pelecehan politik

Pengusaha tersebut bersikeras bahwa transaksi yang ditandai oleh AMLC adalah transaksi bisnis yang sah dan mengecam transaksi tersebut karena membiarkannya “digunakan untuk melecehkan saya secara politik”.

“Kalau mereka mau melawan wakil presiden, itu pertarungan politik mereka. Itu masalah mereka. Tapi jangan menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam keributan ini,” kata Tiu kepada Rappler dalam wawancara sebelumnya.

Selain pembekuan rekeningnya, Tiu juga menghadapi tuduhan penggelapan pajak di hadapan Biro Pendapatan Dalam Negeri. Dia juga dihina oleh Senat karena penolakannya untuk menghadiri penyelidikan Subkomite Pita Biru Senat.

Penangkapannya oleh Senat ditunda setelah dia berjanji akan menghadiri sidang di masa depan.

Binay menjadi pusat penyelidikan Senat selama berbulan-bulan atas tuduhan bahwa ia mencuri uang dan mengambil keuntungan dari kontrak selama puluhan tahun menjabat sebagai Wali Kota Makati.

Wakil presiden, yang memimpin survei kepresidenan tahun 2016, memiliki beberapa pengaduan yang menunggu keputusan Ombudsman mengenai pembangunan dua gedung Makati, yang menurut para pengungkap fakta (whistleblower) terlalu mahal. Keluarga Binay – wakil presiden dan keluarganya – diduga mendapat manfaat dari proyek tersebut dengan menerima suap dan menggunakan uang tersebut untuk mendanai kampanye politik mereka.

Keluarga Binay menyangkal tuduhan terhadap mereka dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut hanyalah pelecehan politik yang dimaksudkan untuk menggagalkan peluangnya pada tahun 2016. – Rappler.com