AMLC akan menyelidiki akun ‘penipuan babi’ lainnya
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
“Kami sedang dalam proses menelusuri semua akun. Kami mungkin dapat melacak lebih banyak akun, termasuk akun di Amerika Serikat.’
MANILA, Filipina – Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) akan memeriksa rekening bank tentang “siapa pun yang bertekad untuk terlibat” dalam dugaan penipuan tong babi, bukan hanya mereka Janet Lim Napoles, wanita yang menjadi pusat kontroversi.
“Kami sedang dalam proses tracing seluruh akun. Kami mungkin dapat melacak lebih banyak akun, termasuk yang berada di Amerika Serikat,” kata Jaksa Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay Abad, Kamis, 5 September.
“Jika ada penetapan bahwa rekening bank yang bersangkutan terkait dengan kegiatan pencucian uang, maka rekening apa pun yang terkait dengan rekening tersebut harus dimasukkan dalam permohonan dan juga dibekukan,” ujarnya.
AMLC meminta bantuan rekan-rekan asingnya dalam melacak kemungkinan akun Napoles lainnya, “seperti dalam kasus kami yang lain.”
“Kami berkomitmen untuk melakukan hal ini karena selalu ada kemungkinan terjadinya kesepakatan di luar Filipina, sehingga kerja sama internasional sangat diperlukan,” kata Abad.
Dia mengatakan bahwa AMLC memiliki jumlah staf yang terbatas, namun mereka akan “mencoba yang terbaik” dalam penyelidikan mereka.
Bank tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka, tambahnya.
Abad menjelaskan bahwa hanya akun-akun yang terlibat dalam penipuan yang akan dibekukan.
“(Kami) hanya mengajukan permohonan pembekuan perintah jika kami mempunyai dasar bahwa rekening-rekening tersebut adalah subjek permohonan atau berkaitan dengannya,” ujarnya.
Pengadilan banding menjatuhkan perintah pembekuan rekening bank Napoles, suami dan anak-anaknya, serta rekening karyawannya saat ini dan mantan karyawannya.
BACA: 400 rekening Napoleon ada di 17 bank
Penasihat hukum Napoles, Lorna Kapunan, dalam sebuah wawancara di ANC, Saluran Berita ABS-CBN, pada hari Selasa menantang AMLC untuk membekukan rekening anggota parlemen yang terkait dengan dugaan penipuan bernilai miliaran dolar.
BACA: Napoli berhak atas proses hukum – Kapten
Saat ini, hanya rekening bank milik Napoles dan keluarga dekatnya, serta rekening yang terkait dengan JLN Corp, yang diperintahkan dibekukan oleh pengadilan.
CA juga memerintahkan pembekuan akun-akun yang terkait dengan organisasi non-pemerintah (LSM) yang diduga didirikan oleh Napoles. – Rappler.com
