Bersaksi tentang 19 akun Luy
Luy diperkirakan akan menjadi saksi pada Kamis, 24 Juli, untuk memberikan kesaksian tentang pengalihan tong daging babi Revilla ke LSM yang meragukan.
MANILA, Filipina – Pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan telah memerintahkan bank untuk membuat catatan tentang 19 rekening bank saksi kepala negara Benhur Luy.
Dalam panggilan yang dikeluarkan pada hari Selasa, 22 Juli, divisi 1 pengadilan memerintahkan 5 bank untuk mengirimkan perwakilannya untuk hadir dalam sidang jaminan yang dijadwalkan terhadap terdakwa penjarah, Senator Ramon “Bong” Revilla Jr. Perwakilan bank diminta untuk bersaksi tentang catatan bank Luy dan tentangnya.
Sidang akan berlangsung pada hari Kamis, 24 Juli, ketika Luy juga akan dipanggil ke kursi saksi untuk memberikan kesaksian tentang pengalihan Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF) Revilla atau tong babi ke proyek hantu organisasi non-pemerintah yang meragukan.
Perintah tersebut mengabulkan permintaan pengacara Stephen David, penasihat hukum dugaan dalang penipuan PDAF dan mantan bos Luy Janet Lim-Napoles, yang diajukan pada Senin, 21 Juli.
David meminta pengadilan mengeluarkan surat panggilan pemimpin – perintah terkait dengan pembuatan dokumen di hadapan pengadilan – pada rekening bank Luy, ibu dan saudara laki-lakinya, serta dua saksi negara lainnya.
Perintah tersebut telah diserahkan pada Rabu pagi, 23 Juli, kepada BDO Unibank Inc, Metropolitan Bank & Trust Co, Bank of the Philippine Islands, United Coconut Planters Bank, Landbank of the Philippines-SOGOD, dan Landbank of the Philippines-DECS.
Catatan bank dilaporkan akan menunjukkan bahwa para saksi di negara bagian itu sendiri mengumpulkan jutaan dolar dari skema tersebut, kata David. Dia mengatakan bukti dokumenter lainnya seperti artikel pendirian LSM yang didanai PDAF menunjukkan bahwa Luy dan saksi negara – dan bukan saksi dari Napoles – ikut serta dalam penipuan tersebut.
Dalam permintaan David, 19 rekening bank atas nama Luy, 3 atas nama saudaranya Arthur, dua atas nama ibunya Gertrudes, 3 atas nama saksi negara Merlina Suñas, dan 3 lainnya atas nama saksi negara Marina Sula.
Penipuan PDAF pertama kali terungkap ke pihak berwenang oleh Luy setelah dia diselamatkan oleh agen Biro Investigasi Nasional (NBI) pada Maret 2013. Dia diduga ditahan di luar keinginannya oleh dua sepupunya, Napoles dan saudara laki-lakinya yang buron, Reynald Lim, sejak bulan Desember. 2012.
Luy menyimpan catatan dugaan transaksi ilegal Napoles, yang kini menjadi bagian dari bukti kasus penipuan PDAF.
Kasus penyitaan Luy
Namun, satu set rekening bank Luy dan orang tuanya sudah menjadi subjek kasus penyitaan di Pengadilan Negeri Manila (RTC) Cabang 22.
Kasus ini diajukan oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), unit intelijen keuangan negara, melalui jaksa agung.
Rekening bank terkait Luy dan orang tuanya saat ini dibekukan karena Perintah Pelestarian Aset (APO) yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret oleh RTC Manila.
Perintah tersebut akan tetap menunggu penyelesaian kasus penyitaan, di mana Luy harus membuktikan di pengadilan bahwa asetnya tidak diperoleh dengan cara haram atau diperoleh secara ilegal.
Dalam kasusnya di pengadilan Manila, Luy berargumentasi agar dirinya dibebaskan dari sita aset negara yang diduga diperoleh dari penipuan PDAF.
Pengacara Luy, Raji Mendoza, mengatakan status kliennya sebagai saksi negara yang kebal dari tuntutan pidana atas penipuan PDAF membebaskan dia dari pembekuan aset. (BACA: Benhur Luy: Bebaskan Saya dari Pembekuan Aset)
Namun Jaksa Agung berargumen di hadapan pengadilan bahwa perkara penyitaan bersifat perdata. Kekebalan Luy dari penuntutan sebagai saksi negara hanya mencakup kasus pidana, kata pengacara pemerintah.
Namun, Mendoza mengatakan kepada pengadilan Manila bahwa dampak pembekuan aset bersifat hukuman. Dia mengutip putusan Mahkamah Agung (SC) mengenai kasus terhadap mantan Kepala Staf Angkatan Darat Manuel Cabal, yang dicap sebagai proses penyitaan properti “kriminal”.
Dia menambahkan bahwa Luy bekerja untuk Napoles dan memperoleh asetnya melalui gaji yang dia berikan sebagai karyawan tetapnya selama bertahun-tahun.
Dalam mosi yang menyerang APO di hadapan pengadilan Manila, dia mengatakan setengah juta peso di rekening dolar kliennya diakumulasikan melalui kemurahan hati teman-temannya. (BACA: Benhur Luy atas perintah pembekuan: Aset saya bukan dari PDAF) – Rappler.com
