blog.thecurtiscasa.com

MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Mengapa Wakil Presiden Jejomar Binay dan pejabat keuangannya Gerardo “Gerry” Limlingan Jr mentransfer “sejumlah besar” dolar AS dari Filipina ke Kanada antara tahun 2008 dan 2014?

Inilah salah satu pertanyaan yang muncul dari temuan penyelidikan dugaan penyimpangan Binay selama puluhan tahun menjabat sebagai Wali Kota Makati. (BACA: Binay ‘meniru’ penutupan rekening sejak penyelidikan Senat)

Binay menjadi pusat penyelidikan Senat selama berbulan-bulan dan menjadi subjek pengaduan korupsi di hadapan Ombudsman, bersama putranya, Walikota Makati saat ini Jejomar Erwin Binay Jr.

Para pengkritik keluarga Binay mengklaim ayah dan anak tersebut mendapat keuntungan dari pembangunan Gedung II Balai Kota Makati dan gedung Sekolah Menengah Sains Makati selama mereka menjabat sebagai walikota.

Wakil presiden juga dituduh mengambil keuntungan dari apa yang oleh para pengkritiknya disebut sebagai kesepakatan tidak sah antara Pramuka Filipina (BSP) dan pengembang lahan Alphaland. Binay telah menjadi presiden nasional BSP selama hampir dua dekade.

“Sejumlah besar dolar AS ditransfer dari bank-bank Filipina ke Kanada pada tahun 2008 hingga 2014, periode ketika gedung-gedung tersebut dibangun,” demikian isi resolusi pengadilan banding tanggal 11 Mei.

Resolusi tersebut, yang membekukan rekening bank Binay dan orang-orang yang diduga sebagai bonekanya, menekankan pentingnya keputusan tersebut, mengingat bahwa beberapa rekening yang tercakup dalam perintah tersebut ditutup setelah Subkomite Pita Biru Senat pada bulan Agustus 2014 memulai penyelidikannya.

“Transfer dolar AS berasal dari rekening yang dimiliki secara individu oleh Limlingan dan VP Binay di (RCBC), (Metrobank), atau (BDO),” bunyi resolusi tersebut, yang salinannya diberikan kepada media oleh mantan wakil walikota Makati dan kepala pelapor Ernesto Mercado.

Transaksi tidak sesuai dengan pendapatan

Rekening lain yang dipantau AMLC antara lain 3 rekening milik Binay di BDA, Metrobank Sta. Ana, dan Landbank di Makati City, dan dua rekening gabungan Binay dan Limlingan dengan BDO JP Rizal, dan rekening lain milik Binay, Limlingan dan Lily Hernandez Crystal di Metrobank.

“AMLC mengamati transaksi besar dan sering dilakukan antara periode 2008 hingga 2014 sehubungan dengan rekening VP Binay yang disebutkan di atas, yang dikelola secara individu atau bersama-sama dengan Limlingan atau Lily Hernandez Crystal,” resolusi CA.

“Transaksi yang besar dan sering terjadi,” menurut AMLC, “tidak sesuai dengan pendapatan yang dinyatakan oleh VP Binay di SALN-nya pada tahun-tahun tersebut.”

AMLC juga mengamati transaksi lain di rekening Binay lainnya, kali ini di Security Bank, PNB, RCBC Savings Bank – rekening atas nama Binay atau dimiliki bersama dengan Limlingan dan Crystal dari tahun 2008 hingga 2012.

Pada tahun 2008, Binay bernilai P43,9 juta, berdasarkan laporan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih (SALN). Kekayaan bersihnya meningkat menjadi P58 juta pada tahun 2010 ketika ia memenangkan jabatan wakil presiden. (BACA: Kekayaan Binay: Lompatan Tertinggi Saat Menjadi VP pada 2010)

Kubunya sebelumnya mengatakan hal itu disebabkan oleh kelebihan kontribusi kampanye senilai sekitar P13,5 juta. Segera setelah kemenangan pemilunya, kekayaan bersih Binay meningkat hampir P13 juta – dari P44,8 juta pada tahun 2009 menjadi P58 juta pada akhir tahun 2010.

Transaksi rekanan Binay dan orang-orang yang diduga sebagai orang bodoh – Limlingan dan sekretaris lama Binay, Eduviges Baloloy – juga tidak sesuai dengan pendapatan mereka, kata resolusi CA, yang mengutip temuan AMLC.

Limlingan menerima gaji bulanan sebesar P30,000 pada tahun 2011 dan 2012, kata AMLC, mengutip angka dari Bank Tanah Filipina. Sementara itu, Baloloy juga mendapat gaji dari pemerintah Kota Makati.

“Namun, penyelidikan AMLC akan mengungkapkan bahwa transaksi setoran tunai pada tahun 2007 hingga 2014, yang sebagian besar dalam jutaan peso, diterapkan pada rekening individu dan gabungan yang dikelola oleh Limlingan dan Baloloy di BDO, Metrobank dan Sekuriteitsbank,” GR . resolusi dibaca.

Transaksi yang ditandai oleh AMLC tidak berakhir di situ. AMLC memantau “transaksi besar lainnya yang dilakukan pada tahun 2007 hingga 2014 di rekening bersama yang dikelola oleh Baloloy dan Limlingan dengan individu lain yang juga diduga terkait dengan VP Binay.”

“Individu…diduga terkait dengan VP Binay” juga memiliki deposito berjangka, penempatan instrumen pasar uang, kontribusi dana perwalian reguler, penempatan dan investasi serta instrumen moneter lainnya dari tahun 2008 hingga 2014, demikian temuan AMLC.

Akun ditutup

AMLC mengatakan Limlingan dan Baloloy “mulai menjual surat berharga, melakukan transfer antar rekening di bank yang sama, menghentikan deposito berjangka dan penempatan investasi, mencairkan cek dan menarik simpanan bank” sekitar waktu yang sama dengan dimulainya penyelidikan Senat.

Dugaan tiruan Binay lainnya, pengusaha Antonio Tiu, juga ditandai oleh AMLC karena melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan pendapatannya dan bisnisnya. Mercado sendiri memiliki “sejumlah besar uang” yang disetorkan ke rekeningnya dari tahun 2007 hingga 2014.

“Jumlah uang yang terlibat dalam transaksi ini tidak sesuai dengan pendapatan dan kekayaan bersih yang dia nyatakan dalam SALN-nya pada tahun-tahun tersebut,” kata CA tentang Mercado, mengutip laporan AMLC.

Sekitar 242 akun, 5 di antaranya secara eksklusif dimiliki oleh VP Binay, dibekukan oleh CA atas akun AMLC. Rekening lain yang juga dibekukan termasuk rekening milik Walikota Binay, yang diduga sebagai boneka Binay – termasuk Limlingan, Baloloy dan Tiu.

‘Tidak ilegal’

Dalam pernyataannya pada hari Jumat, 15 Mei, Joey Salgado, kepala urusan media di Kantor Wakil Presiden, memanfaatkan laporan AMLAC karena menuduh, seperti diberitakan di media, bahwa transfer uang dilakukan oleh Binays ke Synnovate, Synnovate Ltd. . dan David Rink Consultancies di Kanada adalah ilegal.

“Jika AMLAC mau melakukan pemeriksaan sederhana di Google, mereka akan mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan riset pasar yang sah. Mereka dibayar untuk layanan yang diberikan,” kata Salgado.

“Ini adalah bukti nyata lainnya bahwa AMLAC menyesatkan Pengadilan Tinggi dalam mengeluarkan perintah pembekuan. Kini, publikasi laporan yang bocor tersebut menyesatkan publik, yang menjadi tujuan pelaku kebocoran tersebut,” imbuhnya. – Rappler.com