blog.thecurtiscasa.com

Pada tanggal 5^st Lantai sebuah gedung di kompleks Bangko Sentral yang dijaga ketat adalah kantor salah satu lembaga pemerintah paling rahasia di negara ini, Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC).

Untuk memasukinya, seseorang harus melalui 3 pemeriksaan: di gerbang yang tampak seperti benteng terlarang, di pintu masuk gedung, dan di lantai itu sendiri.

“Apa OB-mu? (Apa urusan resmi Anda?)” tanya wanita di kantor resepsionis di gerbang ketika saya menyerahkan slip pengunjung rutin dengan nama orang yang akan saya temui.

Perhentian berikutnya adalah di gedung itu sendiri, di mana para penjaga menanyakan pertanyaan serupa. Tas harus melewati ban berjalan keamanan.

Dan tepat di luar kantor Sekretariat AMLC duduk seorang penjaga. Dia mengarahkan saya ke ruang tunggu kecil menghadap pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki kode akses.

Selamat datang di Unit Intelijen Keuangan Filipina, lembaga yang memburu kekayaan Janet Lim Napoles.

Penyelidikan

Dalam sebuah wawancara yang jarang terjadi, kepala detektif keuangan AMLC, Julia Bacay-Abad, memandu saya melalui proses pemulihan aset curian, yang merupakan buah dari korupsi. Tak pelak lagi, kami membicarakan kasus mereka yang paling penting.

Bacay-Abad baru saja menghangatkan kursinya selama beberapa bulan ketika kasus Napoles meledak. Itu bergerak cepat. Pada bulan Agustus, pengadilan banding mengeluarkan perintah pembekuan lebih dari 300 rekening bank dan lebih dari 60 polis asuransi milik Napoles. Itu didistribusikan di 17 bank dan 6 perusahaan asuransi, seperti yang diumumkan oleh Menteri Kehakiman Leila de Lima.

AMLC diberi waktu maksimal 6 bulan untuk menyelesaikan penyelidikannya. Jika dan ketika uang tunai terkumpul, AMLC akan menyerahkannya ke kas negara.

Perintah pembekuan tersebut merupakan “obat sementara sementara kami menyelesaikan penyelidikan kami,” kata Bacay-Abad, yang pernah bekerja di Kantor Kejaksaan Agung (OSG). “Jika ditentukan bahwa akun-akun tersebut terkait dengan aktivitas ilegal, kami akan merujuk kasus tersebut ke OSG yang mengajukan petisi penyitaan.”

Ini adalah langkah berikutnya yang diharapkan, sebuah proses yang mungkin memerlukan waktu, namun perlu diketahui oleh masyarakat.

Rahasia

Berkat amandemen undang-undang yang melarang pencucian uang, AMLC tidak lagi terhambat dalam penyelidikan rekening bank yang mencurigakan. Di masa lalu, AMLC harus memberi tahu pemegang rekening tentang pertanyaan mereka, dengan cara yang memungkinkan mereka menutup rekening yang dipertanyakan. Atau, seperti yang dijelaskan Bacay-Abad, pemegang rekening hanya pergi ke pengadilan agar perintah pembekuan tersebut dicabut, “yang membuat AMLC terlibat dalam litigasi yang berlarut-larut.”

Sementara itu, uangnya dipindahkan ke tempat lain dan AMLC hanya tersisa kantong kosong.

Keputusan Mahkamah Agung, yang ditulis oleh Hakim Dante Tinga pada tahun 2008, memberikan perlindungan ini kepada pemilik rekening bank. Untungnya, hal itu disembuhkan dengan undang-undang baru.

Undang-undang yang diamandemen ini juga memerlukan tindakan segera: Pengadilan Tinggi harus mengeluarkan perintah pembekuan dalam waktu 24 jam setelah AMLC mengajukan petisi.

Inilah yang terjadi dalam kasus Napoleon. Satu hal lagi di sini adalah: perintah pembekuan diumumkan ke publik. Aturan yang mencakup proses ini tersembunyi. Mahkamah Agung melarang pengungkapan permohonan perintah pembekuan. Faktanya, semua aplikasi dimasukkan ke dalam buku log hanya untuk proses ini, terpisah dari kasus lainnya.

Hakim ketua Pengadilan Tinggi juga mengawasi hal ini. Itu seperti buku rahasia. (Meskipun merupakan impian seorang jurnalis untuk mencapainya.)

Aturan Mahkamah Agung berbunyi: “Tidak seorang pun, termasuk pegawai pengadilan, boleh mengungkapkan, membuka atau menyampaikan fakta diajukannya permohonan pembekuan perintah, isinya, langsung atau tidak langsung, kepada siapa pun kecuali kepada mereka yang diberi kuasa oleh Pengadilan. . Pelanggaran merupakan penghinaan terhadap pengadilan.”

“Jadi Anda paham mengapa kami tidak mengumumkannya,” kata Bacay-Abad. “Petisi kami adalah alat investigasi dan belum dapat disimpulkan.”

Aset nyata

Bagaimana dengan properti Napoles yang sebenarnya, rumahnya di kawasan eksklusif, unit apartemen beralamat beberapa generasi, SUV dan mobil mewah? Laporan berita mengatakan beberapa propertinya akan dijual.

AMLC telah meminta Otoritas Pendaftaran Tanah untuk membuat daftar seluruh properti Napoles, kata Bacay-Abad, namun mereka belum menerima informasinya.

Bagi AMLC, mencegah hilangnya uang tunai adalah sebuah prioritas.

“Properti asli dapat dilacak meskipun sudah terjual,” lanjut bos AMLC yang sungguh-sungguh itu. “Urgensinya tidak seberat rekening bank.”

Selain itu, AMLC tidak dapat mengelola aset yang telah diperolehnya kembali. “Kami kekurangan kerangka manajemen aset,” kata Bacay-Abad.

Misalnya, pada tahun 2011, AMLC memenangkan kasus penyitaan yang melibatkan sebuah bangunan komersial di Kota Quezon dan lahan pertanian seluas 7 hektar di Pangasinan. Hingga saat ini, hak milik tersebut belum dilimpahkan kepada pemerintah karena properti tersebut terlilit tunggakan. AMLC mengusulkan pembayaran tunggakan tersebut untuk mempercepat proses, namun masih perlu mendapat lampu hijau dari Departemen Anggaran, Komisi Audit, dan Departemen Kehakiman.

Sulit bagi AMLC untuk menguasai kendaraan, tambah Bacay-Abad, karena harus dirawat. Siapa yang akan mengurus ini? Saat ini, AMLC terdiri dari 3 kelompok: manajemen dan analisis informasi yang merupakan gudang data, kelompok kepatuhan dan investigasi, dan kelompok layanan hukum.

Bersama lembaga antikorupsi lainnya, AMLC mengusulkan pembentukan kantor tersendiri yang akan mengelola aset-aset yang disita. Di AS, Marshall Service menangani tugas tersebut. Dalam kasus Thailand, kelompok anti pencucian uang memiliki biro manajemen aset.

Sementara itu, AMLC sedang sibuk. Awal tahun depan kita akan mendengar dari mereka tentang hasil penyelidikan mereka terhadap Napoleon. – Rappler.com