blog.thecurtiscasa.com

Memperkuat Undang-Undang Anti Pencucian Uang akan mencegah transaksi ilegal mengganggu sistem keuangan Filipina, menurut senator

MANILA, Filipina – Senat harus menyetujui usulan amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) untuk mencegah gejolak dalam sistem keuangan negara akibat transaksi ilegal, Senator. kata Teofisto Guingona.

Dalam sebuah pernyataan, Guingona mengatakan kepercayaan investor terhadap fundamental makroekonomi Filipina yang kuat dapat menempatkan negara tersebut pada risiko lebih besar menjadi penjaga transaksi terlarang seperti pendanaan teroris.

Guingona, ketua subkomite anti pencucian uang amandemen komite bank, mata uang dan lembaga keuangan, mengutip laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperingatkan bahwa transaksi semacam itu dapat merusak stabilitas sistem keuangan.

“Cara kita menangani uang yang berpotensi berasal dari transaksi ilegal mempengaruhi persepsi investor mengenai aman atau tidaknya sistem perbankan kita. Kerangka hukum anti pencucian uang yang lemah menghambat aktivitas perbankan yang sah dan malah mengundang penjahat yang berusaha menjadikan Filipina tempat yang aman bagi uang haram mereka,” kata Guingona.

RUU Senat 3123 menyerukan perluasan lembaga-lembaga yang dicakup oleh AMLA untuk mencakup:

• kasino
• agen real estat
• pedagang logam/batu mulia
• perusahaan devisa
• penukaran uang
• perusahaan yang membutuhkan sebelumnya

Ia juga mengusulkan untuk memperluas daftar kejahatan asal atau kegiatan ilegal, termasuk:

• terorisme
• konspirasi untuk melakukan terorisme
• penyuapan
• tipuan
• penilaian ilegal

Dalam laporannya tanggal 14 Desember 2012, IMF mengindikasikan bahwa pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan asal terkait mengancam pertumbuhan Filipina.

Ia menambahkan bahwa “korupsi, terutama korupsi besar-besaran di tingkat nasional dalam administrasi pendapatan, telah menunjukkan dampak negatif terhadap keseimbangan fiskal, investasi asing langsung.”

Guingona menjelaskan SB 3123 akan mencegah masuknya “uang panas” ke berbagai lembaga keuangan negara agar tidak menghancurkan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Benigno Aquino III.

“SBN 3123 berfungsi untuk memperkuat langkah-langkah legislatif negara kita melawan pencucian uang. Hal ini pada akhirnya mengatasi kekurangan yang ada dalam kerangka hukum anti pencucian uang di Filipina, dan menjadikan negara kita sepenuhnya sejalan dengan standar internasional,” katanya.

“Perlu dilakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya kegiatan pencucian uang di lembaga lain. Semakin banyak ‘uang kotor’ yang dicuci dengan bertaruh di kasino, membeli perhiasan dan kemudian menjualnya kembali, dan mengubah dana ilegal menjadi real estat,” tambahnya.

RUU tersebut diperkirakan akan dibahas dalam sidang pleno segera setelah Senat melanjutkan sidang pada 21 Januari. – Rappler.com