blog.thecurtiscasa.com

Ini merupakan kasus kedua yang diajukan Ongpin terhadap anggota AMLC.

MANILA, Filipina – Pengusaha Roberto V. Ongpin akan mengajukan gugatan terhadap Direktur Eksekutif Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) di Kantor Ombudsman pada Senin, 14 Januari.

Dalam pernyataannya pada Minggu, 13 Januari, Ongpin menyatakan akan menuntut Aquino karena melanggar UU tersebut UU Anti Korupsi ketika ia menandatangani a mantan parte petisi untuk pembekuan perintah Pengadilan Banding pada bulan November 2012 terhadap Ongpin dan perusahaannya.

Gugatan terhadap Aquino akan menyusul gugatan yang diajukan Ongpin terhadap Deputi Gubernur Bank Sentral Filipina (BSP) Nestor. Espenila, yang juga menandatangani petisi ex parte sebagai penjabat ketua AMLC ketika BSP Gov. Amando Tetangco Jr. menandatangani petisi. telah pergi

Pada bulan Desember 2012, CA membekukan 100 rekening bank yang terkait dengan Ongpin.

Aquino dan Espenilla menandatangani petisi untuk perintah pembekuan setelah Ombudsman pada bulan September 2012 merekomendasikan pengajuan tuntutan terhadap Ongpin dan 24 orang lainnya atas dugaan transaksi pinjaman komando senilai P660 juta antara perusahaannya dan Bank Pembangunan Filipina (DBP) pada tahun 2009.

Ombudsman Conchita Carpio-Morales mengonfirmasi temuannya bulan ini.

Ongpin menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli saham penambang tembaga-emas milik DBP, Philex Mining Corp.

Pengusaha tersebut mengatakan pembekuan rekeningnya telah mempengaruhi nilai pasar sahamnya di beberapa perusahaan publik.

“Pada hari Pengadilan Banding menerima petisi Dewan Anti Pencucian Uang untuk membekukan rekening saya, pada hari itu juga, nilai pasar saham saya hilang sekitar P3 miliar,” katanya.

“Pada akhir tahun 2012, ketika 20 hari berlalu dan Dewan Anti Pencucian Uang menolak untuk mencabut perintah pembekuan tersebut, harga pasar kepemilikan saham saya turun sebesar P8 miliar. Yang lebih penting bagi saya adalah rusaknya reputasi saya.”

Ongpin mengatakan dia juga menggugat Aquino atas sumpah palsu karena mengatakan hal berikut di bawah sumpah:

• Dua pinjaman yang diperoleh Ongpin dari DBP pada tahun 2009 – bernilai satu P150 juta dan P510 juta lainnya – tidak dijaminkan. Namun, Ongpin mengatakan DBP mengakui bahwa kedua pinjaman tersebut cukup dijamin oleh saham PhilWeb Corp. milik Ongpin.
• Ongpin menyebabkan kerugian yang tidak semestinya bagi DBP ketika bank tersebut kehilangan “peluang keuntungan” setelah menjual 50 juta saham Philex miliknya kepada Ongpin dengan harga P12,75 per saham, bukan Manny Pangilinan dengan harga P21 per saham. Kantor Ombudsman mencabut tuduhan cedera yang tidak semestinya tersebut dalam resolusinya pada bulan September 2012.
• Pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman penugasan. Ongpin mencatat, DBP sendiri melalui pernyataan tertulis pengaduannya mengakui bahwa kedua pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya pada 8 Desember 2009. Ongpin mengatakan itu untuk Agar pinjaman dianggap diberikan, pinjaman tersebut harus macet atau gagal bayar.
• Pinjaman tersebut melanggar undang-undang, peraturan dan regulasi perbankan. Ongpin berpendapat demikian Dalam sidang di Komite Pita Biru Senat dan Komite Bank dan Lembaga Keuangan, Espenilla mengatakan penjualan 50 juta saham Philex yang dilakukan DBP kepada perusahaan Ongpin adalah “masuk akal” Dan “positif” transaksi yang menghasilkan “keuntungan perdagangan” untuk bank.

“Reputasi saya telah ternoda oleh para birokrat yang tidak melakukan pekerjaan rumah mereka dengan baik… Saya telah memutuskan untuk mengajukan kasus-kasus ini sebagai tanda protes dan peringatan kepada calon lawan yang tidak memiliki dasar untuk membuat tuduhan palsu agar tidak melakukan hal yang sama. datang. Dalam mengajukan tuntutan pidana dan mungkin juga tuntutan perdata, saya sangat berharap bahwa saya dapat memberikan kontribusi kepada rekan-rekan sektor swasta yang senasib dan dapat dituntut tanpa dasar apa pun dan melihat reputasi mereka dirusak.” kata Ongpin. – Rappler.com

Cerita terkait: