P87M dalam setoran Revilla, buku besar Luy cocok – AMLC
Seorang pengacara dari Dewan Anti-Pencucian Uang bersaksi di depan pengadilan anti-korupsi bahwa unit tersebut melihat adanya transaksi mencurigakan dan tanda bahaya dalam arus keluar dan masuk uang tunai senator dan anggota keluarganya.
MANILA, Filipina – Apakah uang kotor dari pengusaha Janet Lim Napoles sampai ke Senator Ramon “Bong” Revilla Jr, yang kini ditahan setelah dituduh melakukan penjarahan?
Pada hari Kamis, 9 Oktober, di hadapan pengadilan anti-korupsi Sandiganbayan, kesaksian yang telah lama ditunggu-tunggu oleh perwakilan unit intelijen keuangan pemerintah mengungkapkan bahwa setoran tunai berjumlah lebih dari P87 juta ke rekening Revilla dan anggota keluarganya sesuai dengan catatan keuangan saksi negara Benhur Luy.
Waktu pernyataan terjadi dalam waktu 30 hari setelah dugaan suap atas penipuan tong babi dikirimkan dari Napoles ke Revilla, sebagaimana dicatat oleh Luy yang menjabat sebagai petugas keuangannya pada saat itu.
Deposit tersebut dilakukan mulai tanggal 6 April 2006 hingga 28 April 2010, tahun yang termasuk dalam kasus penjarahan terhadap Revilla atas dugaan penyelewengan sebesar P224 juta ($5 juta)* dalam Dana Bantuan Pembangunan Prioritas (PDAF) atau tong babi miliknya.
Kesaksian pengacara Leigh Vhon Santos dari Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) muncul setelah kritik keras dari tim pembela bahwa jaksa sejauh ini gagal memberikan bukti bahwa Revilla mendapat manfaat langsung dari penipuan tersebut.
Sebelumnya, para saksi dalam persidangan yang memakan waktu berbulan-bulan itu mengaku tidak melihat sang senator berurusan langsung dengan Napoles atau menerima uang. Adalah asisten Revilla dan kini menjadi salah satu terdakwa Richard Cambe yang terlihat mengumpulkan komisi dari bosnya.
Divisi Pertama Sandiganbayan mendengarkan permohonan jaminan Revilla, Napoles dan Cambe, semuanya didakwa melakukan penjarahan dan 16 tuduhan suap sehubungan dengan penipuan tersebut.
Penipuan ini melibatkan Napoleon yang memberikan sejumlah uang tunai sebagai imbalan kepada anggota parlemen seperti Revilla sebagai imbalan karena mengizinkan yayasan tiruannya mengacaukan PDAF mereka. Laporan likuidasi dibuat untuk memudahkan pelaksanaan proyek pemerintah.
Pengacara Napoles, Lanee Cui-David, sebelumnya menolak pergerakan di rekening Revilla hanya sebagai bukti tidak langsung, tanpa bukti bahwa uang tersebut berasal dari Napoles. (BACA: Akankah Cambe jatuh cinta pada bos senatornya Bong Revilla?)
Investigasi AMLC
Kemunculan Santos sebagai saksi penuntut menimbulkan tuntutan hukum dari pengacara pembela.
Pengacara Revilla, Cambe dan Napoles memblokir kesaksian Santos, dengan alasan bahwa pengetahuannya sebagai pejabat AMLC tidak ada hubungannya dengan kasus penjarahan senator.
Santos adalah bagian dari tim AMLC yang menyelidiki kejanggalan di rekening bank Revilla setelah terungkapnya penipuan PDAF pada akhir tahun 2013.
Tim menemukan bahwa Revilla telah menghentikan akun dan investasinya pada saat berita skandal tersebut tersebar di media.
Skema pencucian uang ini terkonfirmasi dalam laporan yang diserahkan AMLC ke kejaksaan pada 8 Oktober lalu.
Santos memperhatikan transaksi mencurigakan dan tanda bahaya dalam arus kas keluar dan masuk Revillas.
Rekening Nature Concepts Development and Realty Corporation – sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh istri Revilla dan perwakilan Cavite, Lani Mercado – diketahui memiliki simpanan sebesar P27,74 juta ($618,931)* yang juga sesuai dengan waktu yang diyakini Revilla menerima suap dari Napoles .
Temuan vs Napoleon
Ditemukan juga bahwa rekening LSM yang diduga dikendalikan oleh Napoles hanyalah “penyimpanan dana sementara” karena “penarikan terjadi hampir pada hari yang sama saat penyetoran dilakukan.”
Rekening hampir selalu memiliki saldo minimal setelah setiap transaksi.
Karyawan Napoles Marina Sula, Merlina Suñas, Evelyn de Leon dan John Raymund de Asis adalah orang-orang yang menarik uang dari rekening LSM-LSM tersebut, sehingga mengungkap hubungan antara LSM-LSM tersebut dan Napoles.
Sula, Suñas, De Leon dan De Asis juga menggunakan ID mereka di JLN Corporation milik Napoles ketika mereka melakukan penarikan.
Penarikan juga dilakukan secara tunai meskipun melibatkan sejumlah besar dana. AMLC mengatakan hal ini bertentangan dengan praktik bisnis biasa.
Tidak ada kasus penyitaan terhadap senator?
Temuan dalam laporan yang disaksikan Santos adalah temuan yang sama yang dikutip dalam kasus penyitaan terhadap Napoles dan Luy, antara lain, yang diajukan ke Pengadilan Regional Manila (RTC) Cabang 22. (BACA: Pengadilan Manila akan mendengarkan banding pembekuan aset Benhur Luy)
Jika kedapatan haram, harta benda mereka yang digugat perdata akan disita selamanya oleh negara.
Pengadilan sebelumnya telah membekukan properti dan rekening Napoles dan Luy, namun Revilla belum diadili atau kasus penyitaan diajukan. (BACA: Keluarga Napoleon, Tersangka ‘Penipuan Babi’ Tak Boleh Sentuh Asetnya)
Menteri Kehakiman Leila de Lima sebelumnya mengatakan AMLC harus menangani penyitaan aset Senator Revilla, Jinggoy Estrada dan Juan Ponce Enrile, yang semuanya dituduh terlibat dalam penipuan tong babi. (BACA: Perintah Pembekuan Aset Luy Sesuai Bukti DOJ)
Dia menambahkan bahwa pemberian keadilan secara menyeluruh terkait penipuan ini tidak boleh berhenti pada aspek penuntutan saja, namun juga harus mencakup “pemulihan aset”. – Rappler.com
*$1 = P44.68
