Pengadilan membekukan rekening bank Ongpin
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Perintah pembekuan tersebut dibuat atas permintaan Dewan Anti Pencucian Uang
MANILA, Filipina – Pengadilan Banding memerintahkan pembekuan sementara sekitar 100 rekening bank yang terkait dengan taipan bisnis Roberto “Bobby” Ongpin, anak ke-9.st orang terkaya di negara ini.
Pengadilan memerintahkan 20 bank dan lembaga keuangan untuk membekukan rekening yang terkait dengan Ongpin, 10 di antaranya atas nama Ongpin, selama 20 hari, menurut laporan Reuters. Perintah pembekuan tersebut dibuat atas permintaan Dewan Anti Pencucian Uang.
Mengutip dokumen pengadilan, laporan Reuters mengatakan Ongpin memperoleh pinjaman preferensial. Dia diyakini berada di luar negeri dan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Rodolfo Ma. Namun, Ponferrada, penasihat hukum Ongpin, mengatakan perintah yang dikeluarkan Pengadilan Banding pada Kamis, Desember “sama sekali tidak berdasar dan sama sekali tidak dapat dibenarkan.”
“Sesuai aturan prosedur yang berlaku, kami punya waktu 20 hari untuk mencabut perintah sementara tersebut. Kami akan mengajukan mosi yang sesuai pada hari Senin,” kata Ponferrada dalam sebuah pernyataan.
Ponferrada menambahkan, Pengadilan Banding telah disesatkan dengan permohonan perintah pembekuan yang dilakukan mantan parte (tanpa kehadiran pihak lain). Aplikasi tersebut juga berisi ketidakakuratan dan informasi yang salah, katanya.
Sasaran penyidik
Ongpin (75) adalah teman dekat mantan First Gentleman Jose Miguel “Mike” Arroyo, suami mantan presiden. Gloria Macapagal-Arroyo ditangkap Oktober lalu atas tuduhan penjarahan.
Ongpin, mantan menteri perdagangan di bawah diktator Ferdinand Marcos, disebut oleh Majalah Forbes sebagai negara ke-9st orang terkaya dengan kekayaan bersih US$1,5 miliar. Lulusan Harvard Business School, ia juga merupakan investor tunggal terbesar di San Miguel Corp, melalui Top Frontier Investment Holdings miliknya. Perusahaan investasi memiliki saham sebesar 37%.
Ongpin semakin dianggap sebagai sasaran penyidik. Awal pekan ini, Kantor Ombudsman memecat 13 pejabat Bank Pembangunan Filipina (DBP) karena memberikan pinjaman kepada Delta Ventures Inc. milik Ongpin pada tahun 2009.
Pinjaman tersebut digunakan untuk mengakuisisi saham Philex Mining Corp yang dipimpin Manuel V Pangilinan. Ongpin menjual sahamnya beberapa minggu kemudian untuk mendapatkan “keuntungan 65% kepada First Pacific Co Ltd Hong Kong,” kata Reuters.
Senat sedang menyelidiki tuduhan bahwa Ongpin mendapat pinjaman preferensial sebesar P660 juta dari DBP ketika Arroyo menjadi presiden.
Tidak ada kesepakatan
Ponferrada mengatakan DBP belum ada kesepakatan dengan Pangilinan dulu dan sekarang. “Negosiasinya murni antara Pak Ongpin dan Pak Pangilinan.” Tidak ada kerugian finansial baik bagi DBP maupun pemerintah, dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk membekukan rekening Ongpin, Ponferrada menambahkan.
Ongpin muncul di hadapan Senat awal tahun ini dan mengatakan Mike Arroyo adalah temannya bahkan sebelum istrinya menjadi presiden. “Tapi persahabatan bukan berarti aku adalah temannya,” kata Ongpin.
Ponferrada mencontohkan, bahkan selama investigasi Senat yang digelar tahun lalu, tidak ditemukan bukti yang merekomendasikan pengajuan tuntutan pidana terhadap kliennya. – Rappler.com
