blog.thecurtiscasa.com

MA mengarahkan ketua Pengadilan Banding, Dewan Anti Pencucian Uang, Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Asuransi untuk menyampaikan komentar mereka dalam waktu 10 hari setelah diberitahu tentang perintah tersebut.

MANILA, Filipina – Mahkamah Agung (SC) pada Selasa, 24 Maret, memerintahkan Pengadilan Banding (CA) dan lembaga keuangan pemerintah untuk mengomentari petisi yang menantang konstitusionalitas investigasi bank sepihak oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) . sengketa. .

MA mengarahkan pimpinan CA, AMLC, Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Asuransi untuk menyampaikan komentar mereka di hadapan Pengadilan dalam waktu 10 hari setelah diberitahu tentang perintah tersebut.

Mereka semua telah disebutkan sebagai responden dalam petisi yang menentang pasal 11 Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA), yang mengenakan sanksi a mantan parte atau permohonan penyelidikan bank sepihak oleh AMLC.

Ketika permohonan dikabulkan oleh CA, penyelidikan bank secara sepihak memungkinkan dewan intelijen keuangan untuk menyelidiki pergerakan uang dan riwayat rekening dari rekening bank dan instrumen keuangan lainnya yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan uang kotor tanpa memaparkan pihak-pihak yang sedang diselidiki untuk memberitahukannya. .

Penyelidikan sepihak ini membuat pihak-pihak yang dirugikan “kehilangan hak dan kesempatan untuk mempertanyakan kepantasan campur tangan pemerintah dalam urusan pribadinya,” bantah para pembuat petisi.

Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 11 Maret oleh kantor hukum Subido Pagente Certeza Mendoza dan Binay (SPCMB) sehubungan dengan persetujuan CA yang dilaporkan atas hal tersebut. penyelidikan ke rekening banknya.

Perintah CA yang juga diminta untuk ditangguhkan oleh SPCMB diduga mencakup akun tertentu dari Wakil Presiden Jejomar Binay, istrinya Elenita, putrinya Abigail, dan tersangka pengurus firma hukum Gerry Limlingan SPCMB itu sendiri.

Anggota Kongres Mar-len Abigail Binay, putri wakil presiden, adalah mitra di firma hukum tersebut.

Dengan adanya perintah pengadilan, bank dapat mengesampingkan perjanjian kerahasiaannya dengan nasabahnya tanpa memberitahukannya.

Kewenangan investigasi bank sepihak yang terkandung dalam Bagian 11 AMLA tidak disertakan ketika awalnya disahkan, namun ditambahkan pada amandemen yang disetujui pada tahun 2013. Anggota Kongres Binay adalah bagian dari Kongres ketika amandemen tersebut – yang sekarang dipertanyakan di hadapan Mahkamah Agung – disahkan.

Presiden Benigno Aquino III melihat amandemen ini sebagai kunci peningkatan upaya negaranya dalam memerangi pencucian uang, yang menghilangkan dana perekonomian yang dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan. (BACA: Peringkat anti pencucian uang PH sudah ketinggalan zaman – Istana)

Tidak tersirat

Wakil Presiden Binay dan putranya Junjun masing-masing menghadapi tuntutan pidana terpisah pada tahap penyelidikan faktual dan awal di hadapan Ombudsman.

Istrinya Elenita menghadapi kasus korupsi di pengadilan anti korupsi Sandiganbayan. (BACA: Firma hukum Binay ke SC: Hentikan penyelidikan AMLC terhadap akun)

Perampokan, korupsi, dan praktik korupsi merupakan kejahatan asal pencucian uang, yang memungkinkan AMLC sebagai unit intelijen keuangan pemerintah untuk menyelidiki instrumen keuangan yang terkait dengan dilakukannya kejahatan tersebut.

Namun, SPCMB berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam tuntutan pidana dan kasus apa pun terhadap Binays.

Ia mengklaim bahwa, dengan memasukkan rekeningnya ke dalam pemeriksaan bank sepihak, AMLC melakukan “ekspedisi penangkapan ikan” yang tidak diatur dalam AMLA.

Ia menambahkan bahwa penentuan kemungkinan penyebab, standar yang diperlukan untuk perintah pengadilan penyerangan, mengharuskan pengadilan untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat.

Pihak-pihak yang sedang diselidiki harus diberitahu dan diberi kesempatan untuk didengarkan guna menilai secara tepat adanya kemungkinan penyebabnya, bantah firma hukum tersebut. – Rappler.com