blog.thecurtiscasa.com

MANILA, Filipina – Malacañang menolak penelitian yang baru-baru ini dirilis yang menempatkan Filipina sebagai pengekspor modal gelap terbesar ke-15 di negara berkembang, dan menyatakan bahwa negara tersebut telah mengalami kemajuan dalam upayanya memerangi pencucian uang.

“Jadi ada beberapa pergerakan, pergerakan yang positif, dan saya yakin pemeringkatan tersebut sudah ada karena hanya mencakup periode 2003-2012,” kata Juru Bicara Kepresidenan Edwin Lacierda, Rabu, 17 Desember 2012.

Lacierda mengutip amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2001 atau Undang-Undang Republik 9160 tahun 2013. Amandemen tersebut memperluas definisi pencucian uang untuk mencakup lebih banyak kejahatan asal dan lebih banyak bisnis yang harus dipantau.

Namun, sejauh ini tidak ada satu pun hukuman pencucian uang yang ditetapkan berdasarkan kejahatan asal baru yang ditetapkan berdasarkan RA 10365 tahun 2013, undang-undang yang dibicarakan oleh Lacierda.

Kejahatan asal adalah kegiatan ilegal yang menghasilkan uang atau harta benda kotor. Para pendukung anti pencucian uang telah berhasil meningkatkan jumlah kejahatan ini, namun hukuman sebelumnya telah diperoleh sehubungan dengan daftar awal pelanggaran asal.

“Dalam hal hasil yang terukur, belum ada apa-apa (belum ada),” kata pengacara Allan Julius Azcueta, petugas hukum dan petugas penghubung legislatif dari Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC).

Namun, dia mengatakan masih terlalu dini untuk menilai kemajuan dan peringkat aktual Filipina dalam hal kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang.

Penilaian risiko nasional selama setahun yang dijadwalkan selesai pada bulan Oktober 2015 akan menjelaskan seberapa banyak uang kotor telah menghilangkan dana perekonomian Filipina yang seharusnya dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan.

Melalui penilaian tersebut, pemerintah akan dapat lebih memahami dari mana asal kejahatan dan jenis kejahatan apa yang paling banyak terjadi dalam kaitannya dengan pencucian uang.

Kelompok penelitian dan penasihat Global Financial Integrity (GFI) yang berbasis di Washington mengatakan bahwa total dana sebesar $93,49 miliar atau rata-rata $9,35 miliar per tahun dari tahun 2003 hingga 2012 mengalir ke luar negeri secara ilegal – jumlah yang memfasilitasi kejahatan, korupsi, dan penghindaran pajak. (BACA: PH Pengekspor Uang Kotor Terbesar ke-15 di Negara Berkembang)

Investigasi paralel dianjurkan

AMLC, unit intelijen keuangan negara tersebut, telah mendesak lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan pembagian informasi dengan dewan untuk memburu hasil kegiatan ilegal.

Azcueta mengatakan keberhasilan negaranya dalam memerangi pergerakan uang kotor terutama bergantung pada undang-undang tahun 2013.

Namun dia menambahkan bahwa aspek finansial dari kejahatan tersebut hanya dapat diselidiki jika kejahatan tersebut telah diungkap terlebih dahulu oleh lembaga penegak hukum dan investigasi lain yang ditugaskan untuk melakukan hal tersebut.

Badan ini termasuk Badan Pemberantasan Narkoba Filipina untuk kegiatan terkait narkoba; Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam untuk pelanggaran terkait lingkungan hidup; Ombudsman untuk penjarahan, korupsi dan praktik korupsi; Komisi Sekuritas dan Bursa karena melanggar Kode Peraturan Sekuritas; Biro Bea Cukai untuk rujukan tersangka penyelundupan; dan lembaga penegak hukum lainnya untuk berbagai pelanggaran lainnya.

“Yang memicu penyelidikan bukanlah pencucian uang itu sendiri,” kata Azcueta.

AMLC dapat melakukan investigasi atas inisiatifnya sendiri, namun pengaturan yang ideal adalah melakukan investigasi paralel dengan lembaga lain, tambahnya.

“Sebab, yang terjadi, mereka baru akan merujuk kasus tersebut kepada kami setelah pelakunya didakwa di pengadilan,” katanya. (Saat ini, yang terjadi adalah lembaga tersebut akan merujuk kasus tersebut kepada kami hanya setelah pelaku didakwa di pengadilan.)

Pada saat itu, kata Azcueta, hasil dan aset yang diperoleh pelaku melalui kejahatannya jarang dapat diperoleh kembali. Seringkali, mereka sudah disembunyikan atau dihabiskan.

Untuk motu proprio Dalam penyelidikannya, AMLC kebanyakan menangani penipuan piramida, karena lebih mudah dideteksi karena kecepatan transaksinya.

Keuntungan melawan pencucian uang

Membela upaya pemerintah anti pencucian uang, Lacierda mengatakan Perancis menghapus Filipina dari daftar hitam surga pajak pada tahun 2013.

Dia menambahkan bahwa Filipina tidak lagi tercakup dalam proses kepatuhan anti-pencucian uang dari Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah badan pembuat kebijakan antar pemerintah yang memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman terkait lainnya.

Pada bulan Juni 2013, FATF memuji Filipina atas “kemajuan signifikan” dalam kerangka hukum dan peraturan yang menangani pergerakan modal gelap.

• Penculikan untuk mendapatkan uang tebusan
• Perdagangan narkoba dan pelanggaran terkait
• Praktik korupsi dan korupsi
• Menjarah
• Perampokan dan pemerasan
• Jueteng dan Masiao
• Bajak laut
• Pencurian yang memenuhi syarat
• Penipuan
• Penyelundupan
• Pelanggaran dalam hal Electronic Commerce Act 2000
• Pembajakan; pembakaran yang merusak; dan pembunuhan, termasuk yang dilakukan oleh teroris terhadap non-kombatan dan sasaran serupa
• Praktik penipuan dan pelanggaran lainnya berdasarkan Kode Peraturan Sekuritas tahun 2000
• Kejahatan atau pelanggaran serupa dapat dihukum berdasarkan hukum pidana negara lain
• Pendanaan teroris dan pengorganisasian atau menginstruksikan orang lain untuk melakukan pendanaan teroris (RA 10168)
• Upaya/konspirasi untuk melakukan pendanaan teroris dan mengorganisir atau melatih orang lain untuk melakukan pendanaan teroris (RA 10168)
• Percobaan/konspirasi untuk melakukan transaksi dengan harta benda atau dana orang yang ditunjuk
• Terlibat dalam pendanaan teroris atau konspirasi untuk melakukan pendanaan teroris
• Perlengkapan pendanaan teroris

Tantangan ke depan

AMLC menyadari bahwa tantangannya adalah menerapkan kerangka peraturan yang diperlukan secara efektif.

Terkait dengan kesalahan faktur perdagangan – yang menurut studi GFI, menyumbang 77,8% dari seluruh aliran dana gelap di negara berkembang – kepatuhan bank masih sangat dibutuhkan.

Kesalahpahaman komersial adalah nilai transaksi komersial yang secara sengaja salah dilaporkan pada faktur yang diserahkan ke bea cukai. Harga, kuantitas atau kualitas suatu barang atau jasa dimanipulasi secara curang.

GFI mengatakan hal ini dimungkinkan oleh “fakta bahwa mitra dagang menulis dokumen perdagangan mereka sendiri.”

Kesalahan penagihan perdagangan memungkinkan “pejabat pemerintah yang korup, penjahat dan penghindar pajak komersial” untuk “dengan mudah memindahkan aset keluar negara dan masuk ke negara bebas pajak, perusahaan anonim dan rekening bank rahasia,” lanjut laporan itu.

Di Filipina, bank diwajibkan melaporkan dugaan adanya kesalahan penagihan. Mereka mempelajari hal ini melalui evaluasi mereka sendiri terhadap dokumen perdagangan klien mereka dan pemeriksaan bisnis di lokasi untuk mengetahui bahwa mereka bukan sekadar perusahaan cangkang.

Sulit mengejar para penghindar pajak

Ada juga kesulitan dalam mengejar kewajiban pajak pelanggar dengan menggunakan informasi, khususnya hasil penyelidikan bank, dari AMLC, kata Komisaris Biro Pendapatan Internal (BIR) Kim Henares kepada Rappler sebelumnya. (BACA: BIR ‘dilarang’ menggunakan informasi bank untuk pergi ke Revilla)

“Kami terbatas karena penggelapan pajak bukan predikat pencucian uang (di Filipina)… Ibarat mencabut gigi,” ujarnya.

Dia mengatakan BIR mendasarkan penilaian kewajiban perpajakannya pada informasi pihak ketiga, dokumen perpajakan, seperti laporan pajak penghasilan, catatan properti dan data selain informasi bank.

Kongres telah melarang penyelidikan bersama dan koordinasi antara BIR dan AMLC, tambah Henares.