• July 23, 2024
PH lolos dari daftar hitam FATF

PH lolos dari daftar hitam FATF

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Filipina lolos dari daftar hitam FATF meskipun ada penundaan dalam mengadopsi langkah ketiga untuk mengubah undang-undang anti pencucian uang

Manila, Filipina.

“Kami diberitahu bahwa berkat upaya Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), FATF menyelamatkan Filipina dari daftar hitam,” kata Wakil Juru Bicara Presiden Abigail Valte di radio dzRB.

Meski demikian, Valte menyebut negara tersebut masih masuk dalam daftar abu-abu, dua tingkat lebih tinggi dibandingkan daftar hitam.

Valte mengatakan para pejabat Filipina telah memberi pengarahan kepada para pejabat FATF mengenai upaya-upaya saat ini untuk meloloskan langkah ketiga untuk mengamandemen AMLA yang diperlukan negara tersebut “untuk menghindari penurunan peringkat”.

Menurut Valte, FATF mengakui upaya ini dan “bukannya menempatkan kami dalam daftar abu-abu, namun mendorong kami untuk juga mengambil langkah ketiga agar kami dapat memenuhi standar internasional.”

Ancaman daftar hitam

Senat menunda sidangnya pada 16 Oktober lalu tanpa mengadopsi amandemen kelompok ketiga apa pun.

Amandemen ini akan memperluas definisi pencucian uang di Filipina hingga mencakup kejahatan asal seperti penyuapan, penyalahgunaan dana publik, perdagangan manusia, penghindaran pajak, dan kejahatan terhadap lingkungan.

Berada dalam daftar abu-abu berarti suatu negara dianggap telah mencapai “kemajuan yang cukup” dalam memerangi pencucian uang.

Dimasukkannya ke dalam daftar hitam menunjukkan bahwa negara ini adalah surga bagi pencucian uang dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap transaksi dengan individu dan perusahaan Filipina. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam transfer surat kredit dan pengiriman uang dolar oleh warga Filipina di luar negeri kepada keluarga mereka.

Pada awal Juni, Kongres meloloskan dua rancangan undang-undang yang mengubah AMLA.

Yang pertama, UU Republik No. 10167, mengesampingkan persyaratan AMLC untuk memberi tahu tersangka pencucian uang bahwa simpanan bank mereka sedang dipantau. Yang kedua, RA 10168, mengkriminalisasi dukungan finansial bagi teroris yang diketahui sebagai pelanggaran yang berdiri sendiri.

FATF meningkatkan Filipina dari daftar abu-abu tua menjadi daftar abu-abu setelah Kongres menyetujuinya. – Rappler.com

Keluaran SDY